La institución mencionada agrega que desde agosto del año 2013 hasta ahora detectó en total 269 empresas fantasmas, que proveyeron facturas falsas o de contenido falso, así como a más de dos mil contribuyentes que las adquirieron para disminuir o evadir el pago de sus obligaciones tributarias, crear créditos fiscales inexistentes y/o respaldar el origen de mercaderías de procedencia ilegal.

La SET informa que en los numerosos procesos de control realizados confirmó que “recurrentemente estas empresas fantasmas se limitaban a emitir las facturas sin contar con la infraestructura, activos ni personal para comercializar los bienes que supuestamente vendieron o para prestar los servicios declarados”.

Agrega que ante aquellos hechos, una vez cumplidos todos los procesos legales la SET tiene previsto publicar próximamente en su página web los nombres de esas compañías de fachada o de maletín, “en atención al compromiso con la transparencia”. 

Expresa la institución que ha venido ajustando los parámetros e indicadores de riesgos para hacer posible una detección sistémica de aquella clase de situaciones, incluso desde su misma inscripción.

Dice que los casos ya confirmados de dicha clase de falsas compañías fueron denunciados ante la Fiscalía General. 

Además, la SET refiere que fueron remitidos al Ministerio Público datos de utilización de facturas clonadas, que desde agosto de 2013 hasta ahora han derivado a una reliquidación de los tributos por un monto total de G. 394.110 millones.

Recuerda los procesos de control se seguirán intensificando en todo el territorio nacional en contra de la evasión y para la formalización.