La denuncia fue presentada por Gerardo Moreno Insaurralde, bajo patrocinio del abogado Pablo Díaz Guerrín.
Según el relato de los hechos, el 21 de setiembre de 2010 Moreno y su esposa Alicia Neffa fueron detenidos en diferentes operativos de agentes de Delitos Económicos, encabezados por el fiscal Takahashi, por el supuesto hecho de lesión de confianza, tras denuncia de Nidia Cantero por la suma de G. 3.000.000.000.
Pero esta denuncia fue planteada tres meses después de que Moreno y su esposa hicieran lo mismo contra Cantero y su marido Ángel Vargas, perito judicial, por los delitos de apropiación y lesión de confianza en una causa de aproximadamente G. 7.800 millones, según el escrito presentado ante el JEM.
La denuncia añade que Moreno y Neffa fueron despojados durante los procedimientos de una camioneta Nissan Patrol con chapa ATZ 564 y otra de marca Hyundai Tucson con matrícula BAD 181. El primer vehículo fue a parar a manos de Ray Toyoyi Takahashi, hermano del fiscal Alexis Takahashi.
Igualmente, durante uno de los operativos se decomisó un bibliorato que contenía 165 fojas de recibos originales de retiro de dinero, entregados y firmados por Nidia Cantero, donde constaba que Moreno y Neffa pagaron normalmente por un negocio de préstamo de dinero. Los recibos iban a ser entregados a la fiscala Silvana Luraghi en el marco de la denuncia contra Cantero y su marido.
Esos documentos no fueron presentados por el fiscal Takahashi, quien incluso ya no los tendría porque se habrían eliminado. Moreno pide al JEM la remoción del cargo del agente del Ministerio Público.