El proceso comenzó a raíz de la denuncia de una mujer, el 22 de diciembre del año pasado, ante la Fiscalía contra Forex, sucursal de Ciudad del Este, explotado por Tai Wu Tung.
La investigación del caso reveló que firmas ficticias, todas vinculadas al ciudadano chino y a la sucursal de Forex, enviaron a través de los bancos Sudameris, Regional, Continental y BBVA, más de 340 millones de dólares al exterior durante en el año 2011. Estos datos corresponden al informe preliminar de la Superintendencia de Bancos, tras la inspección de las entidades financieras implicadas en el caso.
Por otro lado, la Seprelad informó a la Fiscalía de Delitos Económicos y Corrupción, de Asunción, que la firma ficticia Strong, en los años 2010 y 2011, envió al exterior US$ 267 millones, para el pago a supuesto proveedores de mercaderías. Sin embargo, solo importó por un poco más de US$ 942.
En su escrito ante la Fiscalía, Céspedes afirma que la empresa a la que representa jamás envió dinero al exterior a través de los bancos mencionados más arriba.
Sin embargo, el convenio que firmó con Tai Wu Tung, para la explotación de la sucursal, se habría hecho al margen de disposiciones del Banco Central.
También hay que considerar que se indaga lavado de dinero, que salpica a varias entidades incluida Forex.