Caríssimo, también presidenta de la firma ficticia Strong y la que realizaba los depósitos en los bancos Sudameris, Regional, Continental y BBVA, está detenida desde enero pasado.
La mujer proporcionó numerosos e importantes datos a la fiscala Juliana Giménez, quien tiene a su cargo la investigación.
La procesada sería el eslabón más débil de una cadena que operaba impunemente en Ciudad del Este y que usó el sistema financiero para lavar más de US$ 512 millones en solo dos años.
El imputado y prófugo de la justicia Felipe Ramón Duarte, según la fiscalía, fue el creador de las firmas de portafolio Strong, American, MH Electrónica, Manhattan, entre otras, que eran las que enviaban los dólares a través de los bancos, para el pago a supuestos proveedores de mercaderías.
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Duarte era el que había contactado con los empleados de los bancos, a quienes proponía el negocio y la apertura de cuenta de las empresas ficticias.
La posible implicancia de los empleados está fortalecida con las declaraciones de Sady, quien manifestó en declaraciones al diario Ultima Hora, en su edición del 30 de abril pasado, que “a mí me llegaba todo cocinado, ni fila formaba en los bancos, era una privilegiada”.
El Banco Central del Paraguay, en octubre del año pasado, abrió un sumario a los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental por presunta violación de la ley 1.015 Antilavado. Fue a base de la denuncia que presentó el superintendente de Bancos Nelson Valiente, quien se basó en el resultado de inspección de las entidades mencionadas.
Los inspectores concluyeron que los bancos no aplicaron la debida diligencia, ni tampoco aplicaron la política de conocer al cliente. Las entidades no se preocuparon en conocer el origen del dinero depositado por las firmas ficticias, ni el destino de la plata, como exige la disposición legal para prevenir el lavado. Tampoco reportaron las operaciones sospechosas a Seprelad.
Ahora, los miembros del Directorio del Banco Central tienen que resolver si sancionan o no a las entidades involucradas y que fueron denunciadas por violación de normas y leyes antilavado. Además de personas jurídicas, está la responsabilidad de las personas físicas, donde apunta fiscalía.
Ahora se deberá analizar la implicancia de los oficiales de cumplimiento e incluso del Comité de Cumplimiento de los cuatro bancos, que está integrado por tres directores titulares y uno suplente.
La denuncia contra Forex
La investigación penal se abrió en diciembre de 2011, luego de la denuncia que presentó una mujer contra la casa de cambios Forex, sucursal Ciudad del Este, cuyo local fue allanado y se incautaron documentos que vincularon a los cuatro bancos.