La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz señaló tras concluir los cuatro allanamientos en las casas de cambio Yrendague y Fe, en la causa que investiga el lavado de dinero y otros delitos perpetrados supuestamente por Darío Messer, con la complicidad del expresidente Horacio Cartes, que se incautaron de los sistemas informáticos y de otras evidencias que serán analizadas para corroborar la veracidad o no de los movimientos financieros que fueron revelados en chats mantenidos por el brasileño con otras personas.
Sobre la diligencia, Alcaraz señaló que los procedimientos empezaron a primeras horas de la mañana, tanto en Ciudad del Este como en Asunción, en los que fueron verificadas las casas de cambio (casa matriz y sucursal). “Hemos levantado evidencias del caso que se inició como consecuencia de una resolución de la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, a partir de la constitución del Ministerio Público en Río de Janeiro luego de conocerse el procedimiento de la Policía Federal del Brasil, a partir del cual la Fiscalía recogió las evidencias del lugar de la fuente y luego se iniciaron los procedimientos investigativos como este y otros que vendrán”, indicó.
Alcaraz refirió que las copias de los sistemas informáticos y los documentos de las casas de cambio que fueron incautados son para verificar si existieron o no algunas operaciones denunciadas por la Policía Federal. Esta señala que se encontraron en el celular de Messer conversaciones con varias personas en las que se menciona que había movimientos de varias sumas de dinero.
“Hay conversaciones sobre diversas sumas de dinero que pasaron supuestamente por algunas casas de cambio por unos US$ 232.000, US$ 260.000, así como de otros US$ 10.000 que supuestamente fueron retirados por la pareja de Darío Messer”, indicó la fiscala.
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Tanto las copias del sistema informático como las documentaciones incautadas van a ser sometidas a pericia por el Ministerio Público para ratificar si las transacciones se realizaron efectivamente como señala la Policía brasileña. Además se cruzó información con Migraciones y la Policía Nacional, dijo la agente fiscal.
Indagatoria a “Finolo”
El fiscal Francisco Cabrera se trasladó hasta Ciudad del Este para tomar declaración a Jorge Alberto Ojeda Segovia (alias Finolo, cambista de Fórex Paraguay SA, acusada de remesar dinero proveniente del narcotráfico).
Finolo habría estado “trabajando” con Messer desde hace un buen tiempo y sería quien mantiene ocultos unos US$ 700.000, según las investigaciones.
Allanamiento en el Este
Por su parte, el fiscal Jorge Arce fue quien allanó la entidad matriz de la casa de cambios Yrendague, en Ciudad del Este.
Reacción tardía del Ministerio Público
-Estas son las primeras diligencias investigativas (allanamientos) que lleva adelante el Ministerio Público, y es por eso que se le cuestiona que haya demorado en reaccionar, a pesar de que ya tuvo acceso de la “noticia criminis” hace cuatro semanas. La Fiscalía tardó 48 horas para dar una conferencia de prensa solo para anunciar que luego de una semana de haber trascendido la investigación brasileña que le sindicaba a Horacio Cartes, a abogados y otras personas, como posibles cómplices del cambista “lavador” Darío Messer, recién iba a enviar una comitiva a Río de Janeiro para “enterarse” allí de lo que ya había trascendido en nuestro país el 18 de noviembre pasado.