La organización criminal obtenía acceso a datos confidenciales de los titulares de las cuentas mediante fraude electrónico y acceso no autorizado a información confidencial, señaló la institución en un comunicado.
La acción movilizó a cerca de 120 agentes, que cumplieron 25 órdenes de allanamiento e incautación en cinco ciudades del estado de Río de Janeiro y dos del estado de São Paulo.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo utilizó datos confidenciales para perpetrar los fraudes y se apoyó en la participación de funcionarios y otros sospechosos para obstruir las indagaciones y filtrar información privilegiada.
La Policía también identificó que la trama contaba con el apoyo de personas vinculadas a loterías ilegales.
Los sospechosos podrían responder por los delitos de organización criminal, obstrucción de la justicia y violación del secreto funcional, sin perjuicio de otros posibles cargos que puedan surgir a medida que avancen las investigaciones.
En un comunicado, la Caixa afirmó que colabora con la Policía Federal y con otros órganos de seguridad en las investigaciones para combatir fraudes y estafas.
La entidad señaló que “monitorea de forma permanente sus productos, servicios y transacciones para identificar operaciones sospechosas” y aseguró que “cuenta con políticas, procedimientos, tecnología y equipos especializados para proteger los datos y las operaciones de sus clientes”.