Según indica el texto del proyecto que se presentará, aquellos que son sospechosos de algún movimiento irregular en torno el manejo de bienes formarán parte de esta nómina, que emulará a la que tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que incluye a todas las personas y entidades sujetas a sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad.
Según el senador Jorge Querey (FG), el cuestionamiento que se tiene es en torno a que puedan surgir a nivel local.
“Estos proyectos fueron muy discutidos. En general, con respecto al congelamiento de activos no hay mayor diferencia. Cuando hay un proceso jurídico o una lista de Naciones Unidas que está catalogada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con respecto a congelar los bienes en general no hay discusión. Donde sí hay un poco de discusión es en la parte de las listas nacionales”, explicó el senador del Frente Guasu.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos plantea establecer unas listas nacionales, a la cual la gran mayoría de los senadores se opusieron, incluyendo a Jorge Querey. “Nos opusimos porque aquí sabemos que todavía la Justicia y el Poder Judicial responden al poder político de turno. Eso es muy peligroso que se convierta en un instrumento persecutorio. Imagínense, por ejemplo, llevar cosas del ámbito penal al ámbito del terrorismo”, analizó el congresista, argumentando por qué está en contra de este aspecto del paquete de leyes.
Otros detalles que se suman a la oposición de algunos senadores tienen que ver con el protocolo que se utilizará para incluir a una persona o empresa en esa eventual lista nacional, lo que podría derivar en que se envíe a la ONU este listado de personas involucradas en algún hecho de lavado de dinero.
Este y otros aspectos del paquete de proyectos antilavado de dinero se analizan en el Congreso Nacional, no solo en Cámara de Senadores, sino también en Cámara de Diputados, donde en la próxima sesión de mañana, miércoles, se analizará la creación de unidades fiscales especializadas en materia de lavado de dinero.