Según datos a los que accedió nuestro diario de manera extraoficial, el “Banco Nación” de Argentina, que es un corresponsal extranjero, suspendió en junio pasado las operaciones con los bancos locales del Paraguay, hecho que llamó la atención del sector, considerando que anteriormente, se canalizaban las operaciones a través de la citada entidad.
En coincidencia con ese cese de actividad del citado corresponsal extranjero, un banco local llevó a cabo una operación de envío de reales a esa entidad (también se conoce como embarque de billetes), por más de 150 millones de la moneda brasileña, en un monto equivalente a cerca de US$ 30 millones. Esta operación estaría relacionada con el sector que importa productos electrónicos y los comercializa en la frontera, lo que levanta sospechas considerando que es un monto muy importante cuando las fronteras paraguayas están cerradas y la actividad comercial, especialmente de Ciudad del Este y otras fronteras con Brasil, está totalmente paralizada.
Consultado respecto a esta operación y al cese de operación del Banco Nación del vecino país con los bancos paraguayos, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, respondió ayer que “es muy dinámica la parte comercial de los bancos” y que estos “pueden decidir operar hoy con nuevos clientes, pueden ser 100 o 200 o 10 en un día y dejar de operar con otros clientes. Y los motivos pueden ser muy amplios. Nosotros desconocemos. Ellos tienen la total libertad de operar o dejar de operar con los clientes que quieran”.
Insistido sobre el caso puntual, respondió que lo desconoce. “Pero de la deducción te digo que simplemente los billetes que vienen a Paraguay no vienen del sector sojero, viene del sector fronterizo, y que existen muchos billetes en los bancos, en sus bóvedas, y que hay una necesidad de exportación. Entonces yo tengo entendido que (el hecho de que) se realice comercios de billetes es una operación que va a descomprimir esta situación”, dijo, haciendo referencia a que hoy los bancos no cuentan con suficiente espacio físico para atesorar los billetes en moneda extranjera.
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ABC también consultó a Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), si la institución ha recibido reporte de operación sospechosa respecto a este caso o algún tipo de información que los lleve a indagar el origen de esos reales. El ministro nos derivó con la directora general de Análisis Financieros y Estratégicos de la cartera, Carmen Pereira, quien confirmó que hay reportes de operaciones de embarque de billetes, que normalmente son por montos significativos, pero aclaró que no puede dar montos, ni nombres, ni acotar sobre alertas.
Embarques de billetes en 2020
Datos de Seprelad confirman que hasta junio pasado, las entidades bancarias han realizado embarque de billetes.
Una entidad lo ha hecho por US$ 21,9 millones y R$ 513 millones; otra por US$ 12 millones, mientras que una tercera, por US$ 9,5 millones y R$ 473 millones.
Los datos indican que hubo un banco que envió por US$ 25,1 millones, R$ 110.000 y G. 14 millones, y que otro lo hizo por US$ 10,5 millones. Finalmente, otra institución bancaria realizó embarque de billetes por US$ 74,9 millones y G. 250 millones.