Los evaluadores manifestaron a las autoridades del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que subsisten las limitaciones de viajes en los países y organizaciones, situación que les impide asistir al Paraguay en la programada.

Considerando el documento del GAFI “Manejo de las evaluaciones mutuas durante la crisis del Covid-19”, señalan que para avalar un proceso de evaluación ajustado a la metodología y además de garantizar la seguridad sanitaria tanto al equipo evaluador, como a los funcionarios del Paraguay, es prudente posponer la realización de la visita in situ y por ende, del proceso de evaluación por un ciclo plenario, es decir, por seis meses. En ese sentido, la realización de la misma se reanudaría aproximadamente del 23 de agosto al 3 de septiembre del presente año.

El equipo evaluador estará compuesto por ocho fiscalizadores de varios países de la región, integrantes de Gafilat, que voluntariamente deciden formar parte de la mesa examinadora; más dos integrantes del comité ejecutivo. En su agenda tienen previsto entrevistar a los distintos segmentos integrantes del sistema, sujetos obligados según su actividad y tipo de riesgo, también hay un alto interés de los examinadores por conocer el movimiento en la Triple Frontera.

Medirán nivel de efectividad

A diferencia de las tres rondas anteriores a la que fue sometido nuestro país por el Gafilat, esta vez los examinadores harán hincapié en la efectividad de las normas y legislaciones vigentes. Recordemos que Paraguay en su tercera ronda de evaluación ingresó a la lista gris del Gafilat en el 2008 por considerarse un país no cooperante con las medidas de control antilavado, de la que logró salir en el 2012 tras varios ajustes en sus normativas.