“En el área residencial más exclusiva de la ciudad, sobre el bulevar de la Av. Santa Teresa”. Así se describe el proyecto de las torres Eminent, ubicadas en una de las zonas de mayor crecimiento inmobiliario de Asunción. Departamentos de hasta 450 metros cuadrados, con amenities que incluyen piscina, salas de reuniones y gimnasio y amoblamiento con la marca de lujo Armani Casa son tan solo algunos de los detalles de uno de los proyectos más ambiciosos en el eje corporativo.
Esa es la propiedad que los Smolarz, miembros de una acaudalada familia argentina procesada en su país por lavado de dinero y evasión fiscal compraron en Paraguay. Así lo revelan documentos que forman parte de la filtración conocida como “Pandora Papers” y que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) compartió con medios de todo el mundo, entre ellos ABC.
Amor por el secretismo
Park Building Corp es el nombre de la empresa de portafolio registrada el 23 de junio de 2012 en Panamá. Aunque inicialmente las acciones eran al portador, para favorecer la privacidad de los clientes, los documentos de Pandora Papers revelan que los propietarios reales eran los argentinos Moisés Aarón Smolarz, Aida Ester Smolarz y Tomás Maliar Smolarz.
Moisés Smolarz es un banquero argentino que en 2013 fue investigado por primera vez junto a los hermanos Marcelo y Damián Mindlin, entre otros, a raíz de reportes de operaciones sospechosas vinculadas con la adquisición del Banco de Servicios y Transacciones (BST); según lo que reportan medios de Argentina.
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En 2015, cuando saltó a la luz la conocida como “Lista Falciani” que reveló la nómina de políticos, empresarios, criminales y famosos que habían utilizado cuentas secretas en el HSBC Private Bank de Suiza, los nombres de Moisés y Aida Smolarz sonaron fuerte en Argentina. Es que las de ellos figuraban entre las 60 cuentas personales más grandes del banco suizo ligadas al vecino país.
Como consecuencia de las revelaciones realizadas tras la filtración de Falciani y el trabajo del ICIJ, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP - el equivalente a la Subsecretaría de Estado de Tributación en la Argentina), presentó denuncia penal contra el HSBC de Argentina y los ciudadanos que habían utilizado cuentas secretas en Suiza para evadir pagos de impuestos.
Revelaciones posteriores permitieron conocer que los Smolarz habían utilizado otra empresa offshore denominada Maliar Stampa Comercial para ocultar que ellos eran los propietarios reales de las cuentas bancarias.
Smolarz figuraba como representante legal de Stampa Comercial con una cuenta por 29 millones de dólares. La sociedad panameña fue constituida a fines de 2005 y Smolarz era presidente y director, pero luego ese dato fue cambiado.
La acusación penal contra el HSBC Argentina, los Smolarz y decenas de procesados más hablaba de lavado de dinero y evasión fiscal.
El edificio donde invirtieron los procesados por lavado de dinero.
Del Caribe a Santa Teresa
El cambio de la legislación panameña obligó a que las acciones al portador se convirtieran en nominativas en 2016. Fue por eso que en 2017, por primera vez fue asentado ante los Registros Públicos panameños los nombres Moisés Smolarz, Aida Smolarz y Tomás Maliar Smolarz como miembros de la Junta Directiva de Park Building Corp.
Los documentos revelan que los mismos sufrieron varios reveses como consecuencia de los procesos penales abiertos en su contra en la Argentina. Por ejemplo, en noviembre de 2015, el bufete alemán Cordero, Galindo & Lee Trust renunció a seguir como agente de otra empresa de portafolio de los Smolarz llamada Beachers Holdings SA.
En medio de esos problemas, entre 2018 y 2019, decidieron mudar Park Building Corp de Panamá al paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés). La firma encargada de registrar allí la empresa de portafolio de Smolarz fue Overseas Management Company (OMC), la misma que manejó la empresa de portafolio del expresidente paraguayo Horacio Cartes en Panamá.
Según consta en los documentos de OMC, la firma fue registrada en setiembre de 2018. Y fue entonces cuando revelaron los vínculos con Paraguay.
En las debidas diligencias presentadas ante el bufete OMC, la familia Smolarz declaró que los propósitos de la sociedad sería ser dueña de cuenta bancaria y “vehículo de inversión”. En este último punto en particular describieron “inversiones en bienes raíces”.
Unas líneas más abajo, volvieron a marcar el cuadro de “Inversiones en Bienes Raíces” y al lado escribieron “Eminent Tower Republic of Paraguay”.
US$ 40 millones
Entre los propósitos agregaron que Park Building Corp sería “tenedora de activos” y que la firma de portafolio manejaría activos estimados en US$ 40 millones.
En la zona donde se levanta la Torre Eminent, ligada a la empresa de portafolio de los procesados por lavado de dinero en Argentina, adquirir un departamento puede costar al menos unos US$ 150.000, según se desprende de datos de páginas dedicadas a la venta de inmuebles.
Alquilar un departamento en este edificio en particular cuesta al menos US$ 1.850 por mes (unos G. 13 millones, equivalentes a unos seis salarios mínimos).
En enero de 2020, en una nota realizada con el diario Última Hora, representantes Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei) anunciaban un nuevo interés de ciudadanos argentinos en invertir en la zona de Santa Teresa. Ese mismo día, fueron a reunirse con el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), para hablarle de los beneficios de la captación del capital extranjero... y pedirle consideración “sin tantas trabas o demasiadas exigencias en torno a lo que significa el lavado de dinero, porque difícilmente luego se tengan estas oportunidades”.
Ahora se sabe que procesados por lavado de dinero y evasión en Argentina decidieron venir a invertir en Paraguay y no tuvieron que pasar por “tantas trabas”.