A través del portal oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se informó hoy que Rodrigo Alvarenga Paredes, de 35 años, se declaró culpable ante la jueza federal principal de distrito Freda L. Wolfson, en el tribunal federal de Trenton, por una información que lo acusaba de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Cabe recordar que Alvarenga Paredes, quien es un alto dirigente de una casa de cambios de Paraguay, fue acusado previamente junto con la exdiputada colorada Cynthia Tarragó y su esposo Raimundo Va, de “conspiración para cometer lavado de dinero”.
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Alvarenga tuvo su comparecencia inicial ante el juez jefe Wolfson hoy y se declaró culpable de la información, pero fue puesto en libertad en espera de la sentencia, informaron desde Estados Unidos.
El cargo de “transmisión de dinero sin licencia”, del que Alvarenga se declaró culpable, conlleva una pena potencial máxima legal de cinco años de prisión y una multa máxima US$ 250.000 o el doble del monto bruto de cualquier ganancia pecuniaria que cualquier persona haya obtenido del delito, lo que sea mayor; o el doble del monto bruto de cualquier pérdida pecuniaria sufrida por las víctimas del delito, lo que sea mayor.
La sentencia de Alvarenga está programada para el 9 de noviembre de 2022.
Más detalles del caso
Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, de acuerdo a los documentos presentados en este y otros casos y declaraciones rendidas ante el tribunal, se puede indicar que desde marzo de 2018 hasta noviembre de 2019, Alvarenga fue propietario y operador de un negocio de cambio de moneda en la República del Paraguay, que no tenía licencia ni estaba registrado para operar como negocio de transmisión de dinero bajo las leyes de los Estados Unidos o el estado de Nueva Jersey.
La investigación reveló que Tarragó y su esposo acordaron aceptar al menos US$ 2 millones en moneda estadounidense de dos personas que se hicieron pasar por traficantes de narcóticos, creyendo que el dinero provenía del tráfico ilegal de droga.
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La pareja viajó a New Jersey y Florida en múltiples ocasiones y aceptó aproximadamente US$ 800.000 de los supuestos narcotraficantes, e hicieron que esos fondos fueran transferidos a través del negocio de cambio de moneda de Alvarenga.
Utilizando su negocio, que no estaba autorizado legalmente, Alvarenga luego hizo que esos fondos se transfirieran a través de cuentas ubicadas en varios países y, en última instancia hizo que se transfirieran de nuevo a una cuenta mantenida por los supuestos narcotraficantes.
Para disfrazar la fuente ilícita de los fondos, Tarrago, Va y Alvarenga se coordinaron para generar facturas fraudulentas que establecían razones comerciales legítimas para las transferencias de los fondos lavados.
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En ese sentido, cabe destacar que los tres implicados cayeron en la trampa de agentes encubiertos del FBI, que estaban realizando una investigación de la red de lavado de dinero. Los connacionales aceptaron realizar toda la operativa, sabiendo que las transacciones violaban las leyes de los Estados Unidos y varios reglamentos.
Tarragó y Va fueron condenados cada uno a penas de prisión de 33 meses y luego de cumplir con la pena la exdiputada ya regresó a Paraguay.