El fiscal José Dos Santos solicitó prisión para los autores del hecho de vaciamiento de más de US$ 14 millones y medidas alternativas para los cómplices. El agente del Ministerio Público sostiene que el “cerebro” del ilícito es Carlos Sosa Palmerola, quien ya tiene prisión preventiva, dado que fue el instigador y los autores fueron los tesoreros quien ejecutaron el hecho.
A decir de Dos Santos, las pesquisas van por buen rumbo, ya que en un mes de haber tomado el caso el Ministerio Público ya avanzó bastante y tomó más de 50 declaraciones. Según el fiscal, el dinero en algunos casos podría ser rastreado y en otros se torna muy difícil. Por este caso están imputados: Carlos, Sosa, Gustavo Vera Ávalos, Liz Paola Díaz Ramírez, Víctor Daniel Valdez Chamorro, Francisco Manuel Sarubbi Prieto, Liliana María Franco Yegros y Francisco Apolonio Ortiz Barboza. La nomina sigue con: Arcenio Céspedes Maciel, Ninfa Thomas Rudis, María Beatriz Gill Ávalos y Hugo Daniel Ortiz Barboza