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Sonia Carolina Garcete Dos Santos, testigo clave en el caso Forex SA.,confirmó ante el Tribunal de Sentencia que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. Explicó que las facturas de proveedores, que debían llegar a las entidades bancarias desde el extranjero, se falsificaban en la oficina del presunto cabecilla de la organización, Felipe Ramón Duarte, según informacion difundida por el Ministerio Púbico.
La declaración fue hecha este miércoles en el marco del juicio oral y público a los primeros acusados en el esquema: Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. Un equipo de fiscales, conformado Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, representa al Ministerio Público.
Con esto se descarta que los invoices y facturas de proveedores del ámbito internacional en realidad no eran recibidas desde el extranjero. La mujer contó además que fue contratada por Felipe Duarte y al principio se dedicaba a rellenar los formularios de transferencias internacionales para las entidades bancarias. Señaló que estas operaciones eran efectuadas a través de las empresas de maletín Manhattan, MH Electrónica, Muñe S.A. y Strong.
Igualmente, la testigo explicó al Tribunal, conformado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo, cómo debe ser el procedimiento conforme con las leyes antilavado. Esto teniendo en cuenta que la misma en la actualidad es funcionaria de una entidad financiera y ya tuvo varias capacitaciones sobre normas antilavados vigentes en la República.
Cynthia Carolina Britez Duarte también compareció ante el Tribunal de Sentencia pero se abstuvo de declarar. La misma es hija de Zulma Duarte, quien actualmente se encuentra en rebeldía.
El juicio oral del caso Forex comenzó el 14 de junio pasado y deberá continuar el miércoles 13 de julio, a las 08:00, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. La investigación comenzó el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia realizada por la ciudadana Nélida Reyes. En la causa, están procesados 40 implicados, 22 con relación a las firmas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente.