Millonarias deudas y pagos entre empresas satélites o vinculadas: son ellos mismos. Así justificaron las firmas ligadas al clan Fretes el movimiento de importantes sumas entre una y otra.
El esquema de movimiento de dinero quedó bien graficado en una serie de documentos a los que tuvo acceso ABC Color.
Transferencias en dólares y guaraníes, canje de efectivo y pagos a proveedores. El movimiento de dinero entre las diferentes empresas del clan Fretes era incesante, de acuerdo a los informes.
US$ 500.000 en un día
El mayor movimiento de dinero se dio el 29 de octubre de 2021. Ese día, Río Salado SA movió en tres operaciones unos US$ 537.000 dólares, según los documentos a los que tuvo acceso nuestro diario.
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En una sola transferencia, movió US$ 413.000 de una cuenta en Continental a otra en Finexpar. El concepto fue “transferencia recibida”.
Ese mismo día realizaron otras dos operaciones de 84.000 y 40.000 dólares desde Banco Río hacia cuentas en Finexpar y Continental. La justificación de estas dos fue “servicio recibido en Paraguay.
Estas tres transferencias se realizaron entre cuentas que tenían como titular a Río Salado SA.
Movimientos incesantes
Los movimientos se registraron ya desde mucho antes, por ejemplo, en noviembre de 2019, Río Salado SA movió unos US$ 210.000 en menos de una semana a través del sistema bancario.
Río Salado es una empresa constituida en 2013 y que declara dedicarse al rubro inmobiliario. Entre sus accionistas aparecen la abogada Lourdes González y Asdrúbal Fretes, hijo del presidente de la Corte con permiso, Antonio Fretes.
El primero de esos llamativos y millonarios movimientos se dio el 1 de noviembre de 2019, cuando se movieron US$ 170.000 desde una cuenta a nombre de Río Salado en Financiera Finexpar a otra, a nombre de la misma empresa, en Banco Continental. Como justificación, declararon “canje de efectivo”.
El canje de efectivo es la transacción por la cual un particular solicita el cambio de billetes en malas condiciones. En este caso, se registraron tres transferencias utilizando esa justificación ante las entidades bancarias.
Ya en enero de 2020, se reportaron transferencias en dólares con otras empresas del clan. El viernes 17 de ese mes, Ahoraité SA transfirió US$ 40.500 a una cuenta en la moneda americana de Río Salado en Continental.
Ahoraité es una casa de créditos que tiene entre sus accionistas también a Lourdes González y Asdrúbal Fretes, este último también aparece en la masa societaria del banco y de empresas ligadas al mismo.
Millones de su accionista
Entre julio y agosto de 2020, la propia Lourdes González Gómez -accionista de la empresa- realizó dos transferencias por un total aproximado de US$ 96.000 a las cuentas bancarias de Río Salado, con la justificación de “servicio recibido en Paraguay”.
Lo llamativo del caso es que la abogada que realizó esos millonarios movimientos y que aparece como socia de las empresas del clan Fretes declaraba hace un par de años como lugar de trabajo una panadería familiar. Ahora, en cambio, declara la realización de millonarios movimientos.
También en guaraníes
Los documentos revelan que las transferencias en guaraníes también eran una constante entre las diferentes empresas del clan Fretes.
Por ejemplo, el 15 de junio de 2020, Tebicuary Campos & Hacienda SA (también propiedad del clan) le transfirió más de G. 420 millones a Río Salado SA.
En febrero de 2021, Ahoraité SA le depositó G. 505 millones a Río Salado.
Y la lista de movimientos millonarios prosiguió incluso hasta este año.
Principales clientes
Río Salado declaró que sus principales proveedores eran Ahoraité SA, Tebicuary Campos y Hacienda SA y la propia Lourdes González Gómez. Es decir, la firma declaró sus mayores deudas con otras empresas en las que aparecían sus propios accionistas y hasta una de las socias principales de la inmobiliaria.
Río Salado declaró deudas por más de G. 1.990 millones con Tebicuary, mientras que con Ahoraité era de G. 4.330 millones.
Curiosamente, Ahoraité también le debía más de G. 2.048 millones.
Muchos de estos movimientos se dieron con posterioridad a la sanción de la ley 5895 también conocida como ley de “Transparencia SA”, que establecía la obligatoriedad de que las acciones de las sociedades pasen a ser nominativas. La legislación fue sancionada en 2017, aunque su reglamentación data de 2021.
Riesgos de lavado
“El préstamo puede ser uno de los instrumentos de mayor riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos”. Lo dice en su página 76 el Manual de 225 páginas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en “Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales” publicado en el 2011.