bancos operantes

Las empresas ficticias habrían sido creadas por el contador Felipe Ramón Duarte, quien luego se habría encargado de habilitar a cada una de ellas cuentas corrientes en los bancos del sistema financiero, con el perfil adecuado para justificar el flujo de reales generado por la venta de sus productos a los sacoleiros y compradores del Brasil.