20 de abril de 2024
Carlos Arregui
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Alcaraz estaba designada a red Gafilat desde 2020, afirma Arregui
La exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, fue designada por la Fiscalía como punto de contacto de la red de recuperación de activos de Gafilat en octubre de 2020. Desde este momento tuvo que haber contado con acceso a un usuario, afirma Carlos Arregui, extitular del ente antilavado y uno de los ocho imputados, junto al expresidente Mario Abdo Benítez, por supuesta filtración de datos que denunció Horacio Cartes.
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Video: “Relato fantástico del abogado de Cartes”, para Carlos Arregui es una imputación instrumentada
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“Es una imputación política y sin fundamento jurídico”, dice Arregui
El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui sostuvo que la imputación que pesa contra él, contra el expresidente Mario Abdo Benítez, contra el diputado Mauricio Espínola, el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio y el exsecretario Anticorrupción René Fernández por “revelación de secretos de servicio” es una “imputación política sin fundamento jurídico”.
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Imputan a Mario Abdo y sus exfuncionarios por “revelación de secretos”
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros. Fue tras una denuncia presentada en 2023 por el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.
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BNF: Tribunal integrado por prima de HC rechaza medida cautelar a favor de Carlos Arregui
El Tribunal de Cuentas, segunda sala, rechazó la medida cautelar de urgencia de suspensión de los efectos del decreto que destituyó a Carlos Arregui de su cargo de miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF). Celeste Jara, prima hermana del expresidente Horacio Cartes Jara, integra el colegiado que está a cargo del análisis del caso.
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Video: Arregui recurre al Tribunal de Cuentas
El ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y miembro del Banco Nacional de Fomento, Carlos Arregui recurrió al Tribunal de Cuentas para ser repuesto en su cargo en la entidad bancaria. Argumenta que Santiago Peña lo sacó irregularmente por haber investigado a Horacio Cartes.
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Carlos Arregui acciona contra decreto de Peña y exige su reincorporación al BNF
El exfiscal y extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui accionó contra el decreto N° 111 del 23 de agosto pasado, por el cual fue destituido de su cargo de miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF). La acción, presentada ante el Tribunal de Cuentas, segunda sala, solicita como medida cautelar de urgencia la suspensión de los efectos del decreto cuestionado y su consecuente reincorporación.