Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo que son los sujetos obligados —especialmente los bancos— los que deben informar sobre las operaciones sospechosas que podrían implicar lavado de dinero. Bajo esa premisa, el expresidente Horacio Cartes controla sus propias transacciones a través del banco del que es propietario, el Basa, y decide si reportar o no.