De acuerdo con los registros que obran en el informe de evaluación antilavado del Gafilat, las entidades financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) cancelaron unas 3.577 cuentas de sus clientes con sospechas y rechazaron la apertura de 2.779 cuentas, como medidas preventivas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo entre los años 2015 y 2020