A los fines didácticos, debemos interactuar (necesariamente) con los últimos informes que han revelado aquellos “ataques cibernéticos” que resultaron como una constante ante el desarrollo económico–financiero a nivel global y regional, lo cual se enlaza (igualmente) con todo el sistema transaccional, creando pérdidas monetarias a una gran cantidad de empresas/sociedades. Es que una de las cuestiones más afectadas es la confianza empresarial, por lo que las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) se han enfocado en la prevención y el combate (directo) del lavado de activos así como del financiamiento del terrorismo.

Piratería marítima y sistema financiero internacional

Estrategias jurídicas para la recuperación de activos

Financiación criminal mediante activos virtuales

Los vehículos corporativos y las organizaciones sin ánimo de lucro

Explotación de comercio y tráfico de recursos naturales

Plataformas digitales, crowdfunding y riesgos de (FT)

Hemos de examinar la utilidad de las carteras de cuentas de pago, desde las diversas plataformas que se advierten en el conflictivo sistema digital. Pues bien, en casos concretos existen promociones de contenidos que sirven de “anuncios”, lo que posibilita el aumento de ingresos.

Aprovechamiento indebido de servicios financieros convencionales

Ante la exposición financiera convencional, los organismos internacionales han informado sobre el alcance de ciertos métodos que resultan de los servicios tradicionales, pues, se sigue aplicando por parte de asociaciones criminales transnacionales para “potenciar” el tramo delictual, principalmente, aquellos relacionados con el trafico de armas y de sustancias ilegales, e igualmente frecuentes en los de carácter de financiamiento del terrorismo (FT).

Dinero móvil y riesgos de ilicitudes financieras

Como cualquier otro método que se produce dentro del sistema financiero tenemos la precisión del dinero electrónico, que se encuentra vinculado al sentido de un dispositivo móvil, pues en la actualidad el efectivo móvil se ha transformado en el régimen de pago de ciertos servicios, conforme a los comercios que se vinculan a las reconocidas cuentas de prepago.

El margen evolutivo de las nuevas técnicas de investigación y la preservación de evidencia digital han determinado la innegable incidencia de las herramientas.

Investigaciones financieras paralelas y activos virtuales

Resulta loable matizar que el sistema internacional se ha enfocado en los nuevos parámetros financieros, tal como se percibe a partir de lo expresado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) bajo la denominación “Recomendaciones”, y en vista a que en el año (2018) dispuso la “ampliación” de la (Recomendación 15) a los efectos de corresponder a la identificación de los activos virtuales.

"Mesa de trabajo" en Diputados donde insistió con el proyecto de ley de reforma del comiso. Recién en una próxima reunión invitarían a representantes de la Corte Suprema, de la Fiscalía y de la Senabico.

Avanza la ley de comiso que favorecería a Lalo y Messer y arriesgaría “grado de inversión”

El diputado cartista Yamil Esgaib y el abogado -entre otros- del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, Óscar Tuma, realizaron una “mesa de trabajo” pero totalmente afín (sin críticos) para avanzar con el proyecto de ley “que regula el comiso de bienes en armonía con el artículo 20 de la Constitución Nacional”. Intención es cambiar el paquete de leyes recomendadas por el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para no entrar en la lista gris de países fértiles para el lavado de dinero, y que permitió alcanzar el “grado de inversión”.