Hemos de precisar el alcance internacional que formula un constante debate sobre su estatus jurídico, pues bien, al referirnos a una estructura “offshore”, estamos advirtiendo sobre aquel “sistema económico” que se sostiene sobre la base de una empresa, fundación privada, fideicomiso u otra entidad jurídica dentro de una jurisdicción extranjera, bajo la finalidad de administrar activos, como también, el ideal de generar operaciones transnacionales o separar diversos patrimonios.

Debida diligencia de los PSAV como sujetos obligados

La ciberseguridad e inteligencia financiera (Gafilat)

Piratería marítima y sistema financiero internacional

Estrategias jurídicas para la recuperación de activos

Financiación criminal mediante activos virtuales

Los vehículos corporativos y las organizaciones sin ánimo de lucro

Cabe destacar que el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el riesgo de abuso de las personas jurídicas ha reflejado que, tanto las sociedades, los fideicomisos (del tipo trust), las fundaciones, las asociaciones y otros tipos de personas e instrumentos jurídicos, resultaron frágiles al sentido del “control” del financiamiento del terrorismo.

Explotación de comercio y tráfico de recursos naturales

Conforme a los últimos parámetros expuestos bajo el plan estratégico del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con relación a los riesgos de Financiación del terrorismo (FT), se pondera que el actual sistema económico-financiero internacional se encuentra registrando ciertos ataques mediante “métodos” de determinación expansiva, a fin de paliar todo tipo de abuso comercial continuado. Es que se ha informado que varios países y territorios han presentado ciertas “deficiencias” estructurales al momento de investigar, enjuiciar y condenar los diversos casos de FT.

Plataformas digitales, crowdfunding y riesgos de (FT)

Hemos de examinar la utilidad de las carteras de cuentas de pago, desde las diversas plataformas que se advierten en el conflictivo sistema digital. Pues bien, en casos concretos existen promociones de contenidos que sirven de “anuncios”, lo que posibilita el aumento de ingresos.

Aprovechamiento indebido de servicios financieros convencionales

Ante la exposición financiera convencional, los organismos internacionales han informado sobre el alcance de ciertos métodos que resultan de los servicios tradicionales, pues, se sigue aplicando por parte de asociaciones criminales transnacionales para “potenciar” el tramo delictual, principalmente, aquellos relacionados con el trafico de armas y de sustancias ilegales, e igualmente frecuentes en los de carácter de financiamiento del terrorismo (FT).

Dinero móvil y riesgos de ilicitudes financieras

Como cualquier otro método que se produce dentro del sistema financiero tenemos la precisión del dinero electrónico, que se encuentra vinculado al sentido de un dispositivo móvil, pues en la actualidad el efectivo móvil se ha transformado en el régimen de pago de ciertos servicios, conforme a los comercios que se vinculan a las reconocidas cuentas de prepago.