12 de septiembre de 2026
Grupo de Acción Financiera Internacional
La trata de personas como fuente de lavado
Hemos de esbozar respecto a una materia actual y compleja a nivel internacional, que tiene como referencia al injusto de la trata de personas, pues se encuentra ligada a una de las cuestiones más graves de la criminalidad “contemporánea”. Es que, el núcleo delictivo se sostiene por su naturaleza de captación, de traslado, así como de la acción de mantener a personas bajo el fin inmediato de someterlas.
Estrategias jurídicas para la recuperación de activos
Según los últimos lineamientos del GAFI, se traza un circuito referencial al momento de conocer aquellas estrategias internacionales que resultan sumamente discutidas, pero, a la vez, reconocidas y admitidas por su nomenclatura jurídica (preventiva/disuasoria), como sucede con la necesaria ponderación del comiso, pues, desde la particularidad de este instituto del derecho penal moderno se puede indicar un debate respecto a aquellos “bienes” que se conectan con algún injusto penal (precedente), y ante dicho efecto, la esencia dogmática establece que dichos “activos” deben pasar al poder del Estado, como una consecuencia jurídica y accesoria.
Financiación criminal mediante activos virtuales
Se observa una gran variedad de nociones técnicas que debemos incorporar al sentido gnoseológico, siguiendo la nomenclatura del sector internacional que advierte una nueva secuencia del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, con especial alusión a los activos virtuales. Es que nos estamos adentrando a la nueva era, donde los activos se manejan remotamente y con ello surge el indudable debate sobre el uso efectivo de los activos virtuales, así como aquello relacionado al criptolavado que se potencia desde los diversos sistemas comerciales online, que, a su vez, se relaciona con servicios ilícitos dentro de la Dark web o Darknet.
Los vehículos corporativos y las organizaciones sin ánimo de lucro
Cabe destacar que el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el riesgo de abuso de las personas jurídicas ha reflejado que, tanto las sociedades, los fideicomisos (del tipo trust), las fundaciones, las asociaciones y otros tipos de personas e instrumentos jurídicos, resultaron frágiles al sentido del “control” del financiamiento del terrorismo.
Explotación de comercio y tráfico de recursos naturales
Conforme a los últimos parámetros expuestos bajo el plan estratégico del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con relación a los riesgos de Financiación del terrorismo (FT), se pondera que el actual sistema económico-financiero internacional se encuentra registrando ciertos ataques mediante “métodos” de determinación expansiva, a fin de paliar todo tipo de abuso comercial continuado. Es que se ha informado que varios países y territorios han presentado ciertas “deficiencias” estructurales al momento de investigar, enjuiciar y condenar los diversos casos de FT.
Plataformas digitales, crowdfunding y riesgos de (FT)
Hemos de examinar la utilidad de las carteras de cuentas de pago, desde las diversas plataformas que se advierten en el conflictivo sistema digital. Pues bien, en casos concretos existen promociones de contenidos que sirven de “anuncios”, lo que posibilita el aumento de ingresos.