Grupo de Acción Financiera Internacional

Nuestro país necesitará que la justicia condene, por lo menos, a tres o cuatro personas procesadas por delitos de lavado de dinero para enfrentar con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y mantenerse fuera de la lista gris. Hoy existe el riesgo de volver a esa lista.

El ministro de Hacienda, Benigno López, se mostró ayer confiado en que nuestro país pasará la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de lavado de dinero.

El diputado Éber Ovelar (ANR-disidente) advirtió que Paraguay podría entrar nuevamente en la lista gris de países no cooperantes para la erradicación del lavado de activos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto a raíz de no eliminar las sociedades anónimas. Al respecto, una comisión interinstitucional se reunirá este miércoles para analizar el tema.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) sancionó a Argentina por sus políticas deficientes en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Otros países fueron Cuba, Nicaragua y Panamá.

Ante la extraordinaria cantidad de consultas y el gran interés de muchos inversores de instalarse en nuestro país, la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) expidió una resolución en la que aclara los estándares mínimos que deben cumplir los sujetos obligados del sistema financiero local, con relación a los activos que ingresan o salen del país, o transferencia de divisas, aclaró el ministro Óscar Boidanich.