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Maria Epifania González

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24/6/2019 15:06

Piden aprobar leyes antilavado para no entrar en Lista Gris

22/5/2019 13:05

Seprelad: Bancos están obligados a documentar operaciones

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23/4/2019 23:50

Futura titular de Seprelad, “una persona intachable”, dice Benigno López

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23/4/2019 23:45

Futura ministra de Seprelad apuesta a cooperación

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23/4/2019 18:07

Seprelad: futura ministra apuesta por fortalecimiento institucional

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23/4/2019 15:29

Lavado: resaltan necesidad de interconexión de sistemas institucionales

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23/4/2019 10:47

Plantean sentenciar casos de lavado de dinero para evitar “lista gris”

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23/4/2019 08:41

"Que un sistema sea vulnerable pasa en cualquier país", dice titular de Seprelad

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22/4/2019 22:01

Faltan pruebas de financiación del terrorismo, según Seprelad

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, afirmó ayer que “no se puede estar acusando que hay financiamiento del terrorismo” sin tener evidencias. Fue al ser consultada sobre la denuncia del excongresista norteamericano Robert Pittinger quien dijo que “hay grandes bienes” en el Paraguay relacionados al grupo terrorista Hezbollah, que operaría en la Triple Frontera.

22/4/2019 21:45

Caso Messer: "Hubo diferencias y no adulteración en informe", según Seprelad

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28/2/2019 04:02

Ejecutivo urge al Senado aprobar leyes antilavado

El Poder Ejecutivo urgió ayer al Senado aprobar lo antes posible el paquete de proyectos de leyes de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, a fin de superar una inminente evaluación internacional.