personas jurídicas

A este respecto, existen parámetros y/o estándares de cumplimiento internacional que deben ser razonados para el tratamiento idóneo de aquellos injustos que perjudican el orden económico. En tal efecto, se ha asumido por “pacta sunt servanda”, un conjunto de medidas como: “La evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo”; “La debida diligencia”; “La transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas” y la “transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas”.