Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) son registros que informan los bancos, financieras y otros sujetos que están obligados a reportar cualquier movimiento inusual, a fin de que puedan ser indagados por las autoridades competentes. Aunque no todos los reportes corresponden a hechos de lavado de activos, pueden contener algunas inconsistencias o movimientos inusuales que derivan en una alerta para las entidades. Según la Seprelad, finalmente solo el 1% de los reportes pasan al Ministerio Público para su investigación por delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o evasión.

Del total recepcionado durante la cuarentena total, 17 reportaron riesgos altos y fueron objeto de análisis de inteligencia financiera que resultaron en la producción remisión a autoridades competentes.

El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, explicó que pese a las limitaciones por las medidas de aislamientos, los sujetos obligados estuvieron muy activos en el envío de informes y se han detectado las alertas que ya fueron puestas a consideración del Ministerio Público.

El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) había advertido que con la emergencia global causada por el Coronavirus se podía registrar una reducción en el volumen de los ROS recibidos de los sujetos obligados, así como eventuales retrasos en la obtención de información adicional. No obstante, el movimiento financiero siguió su curso en nuestro medio, incluso con un alto volumen, lo que resulta llamativo ya que la economía estaba totalmente parada.