Según la resolución 14 del 18 de julio de 2013, el directorio del BCP resuelve ampliar el reglamento de “sucursales de bancos del exterior”, agregando en el texto la condición de que el grupo financiero interesado debe tener una calificación de riesgo no menor al grado de inversión (BBB-), otorgada por una calificadora reconocida a nivel internacional y aceptada por la Superintendencia de Bancos (SIB) del Paraguay. Así mismo, el país origen del grupo financiero que quiera incursionar en Paraguay debe contar con una calificación soberana de grado de inversión. Las medidas apuntan a brindar la mayor garantía posible a los usuarios del sistema financiero nacional.

Medidas antilavado

Otra de las disposiciones del Banco Central para otorgar licencia a los bancos extranjeros es que el grupo inversor interesado debe contar con adecuadas políticas de prevención del lavado de activos, siguiendo los parámetros y recomendaciones del grupo contralor de dicho delito a nivel mundial, conocido como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Entidad en trámite

Actualmente, el grupo financiero colombiano GNB se encuentra gestionando la licencia para operar en el país. Los trámites de venta y gestión para el cambio se realizan desde mayo del año pasado, cuando el grupo colombiano, propiedad de Jaime Gilinski, hiciera pública la intención de compra de las carteras de HSBC en Paraguay y otros países de la región.

El banco GNB Sudameris, propiedad de Gilinski, pagó en 2012 cerca de US$ 400 millones para adquirir las carteras de HSBC en Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay, con unos activos totales de cerca de US$ 4.400 millones.

El banquero colombiano Jaime Gilinski recientemente ingresó a la lista de los más ricos del mundo, de acuerdo con la encuesta elaborada por la prestigiosa revista Forbes, gracias a una fortuna que llega a unos US$ 2.400 millones. Posee una red bancaria con un flujo de negocios valuados en de US$ 12.000 millones.