El directorio del BCP dispuso la intervención de la firma cambiaria de referenbcia ante la denuncia de tres entidades financieras, con quienes New Exchange cerró operaciones de cambio mediante cheques rechazados por insuficiencia de fondos, según expresa la resolución del directorio número 1, acta 73, elaborada el 5 de noviembre del corriente año.
Según el documento, una de las entidades afectadas fue el Banco Familiar. Esta intermediaria realizó una denuncia ante la Superintendencia de Bancos el 4 de noviembre, en la que manifiesta que la referida casa cambiaria cerró operaciones con cheques que no tenían fondo; y que al estar inhabilitada para operar en cuenta corriente, el banco sufrió pérdidas graves.
Según fuentes de la entidad bancaria consultadas por nuestro diario, el monto de los cheques ronda los US$ 300.000.
En igual sentido, el documento indica a la firma Cambios Alberdi como la segunda afectada por la misma causa. La tercera firma afectada es Inferfisa S.A. de Finanzas, la que formuló una denuncia similar por operaciones de cambios cerradas con New Exchange.
Se explica que hicieron operaciones de compra de divisas, en las que New Exchange compró guaraníes de la entidad financiera y pagó con cheques en dólares, que luego rebotaron por insuficiencia de fondos.
De acuerdo con los datos manejados por el fiscal del caso, Federico Zillich, Interfisa es la única entidad de las tres afectadas que hizo la denuncia en lo penal, el monto de la estafa a Interfisa es por un total de US$ 400.000, según la denuncia de la firma afectada.
Causales de intervención
La resolución del BCP aclara que la suspensión del pago a sus operadores de cambios es una causal de intervención y motivo suficiente para la suspensión de las actividades de la firma, de conformidad con la Ley 2794/05 (que regula a las entidades cambiarias), artículo 22.
Además, el directorio del Banco Central dispuso que la administración de la entidad intervenida asuma la Superintendencia de Bancos a través de los funcionarios que esta designe.
Directivos de la firma intervenida
Son directivos de la firma New Exchange Transfers, Valentín Aguilar, Amílcar Valentín Aguilar, Fausto Portillo y Margarita Lovera de Aguilar, sobre quienes pesa orden de detención por la denuncia expresa de Interfisa S.A. de Finanzas, según se supo ayer. Valentín Aguilar es además el actual titular de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP), a quien no nos fue posible encontrar a pesar de nuestros reiterados intentos.
Denuncia de la ACCP
Cabe recordar que el pasado 20 de octubre la ACCP denunció una supuesta pasividad e inacción de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) para combatir a las entidades informales dedicadas al negocio de cambios en el país.
En la nota el gremio mencionaba que denunciaron numerosos hechos de ilegalidad de operadores de cambios clandestinos.
Fiscal imputa y ordena captura de directivos
Los directivos de New Exchange Transfers fueron imputados el pasado viernes por estafa y conducta indebida en situación de crisis.
Así dijo ayer a nuestro diario el fiscal Guillermo Zillich, quien indicó que están imputados Valentín Aguilar, Amílcar Valentín Aguilar Lovera, Fausto Luis Portillo Lugo y Margarita Lovera de Aguilar.
El fiscal refirió que dictó la orden de captura contra los cuatro el pasado miércoles.
Zillich, en su carácter de fiscal penal de turno, recibió una denuncia de Financiera Interfisa contra los ahora imputados.
La presentación realizada por la referida entidad monetaria explica que Aguilar cobró con cheques sin fondo la suma de US$ 400 mil.
De acuerdo a las investigaciones preliminares realizadas por la fiscalía, Valentín Aguilar depositó cheques de Visión Banco en Interfisa para retirar cheques de gerencia por la referida suma.
Estas operaciones se realizaron entre el 25 y el 28 de octubre pasado.
Posteriormente, cuando la entidad afectada quiso cobrar los cheques, recibieron la respuesta de que no tenía fondos.
El hecho fue denunciado al Ministerio Público y como primera medida, el fiscal de turno dispuso la captura de los directivos de New Exchange Transfers.
Como no hubo información de los cuatro directivos, al final de esta semana el fiscal Zillich resolvió imputarlos por dos delitos.
la fiscalía cuenta con información de que otra firma fue afectada con una operación similar y por el mismo monto, aunque hasta el momento no se presentó denuncia alguna.
La investigación recién se encuentra en sus inicios, por lo que no se descarta la presentación de nuevas denuncias.
El caso también ya está a cargo de la Policía Nacional.
Desmontaron local en Ciudad del Este
Los fiscalizadores de la Superintendencia de Bancos (SIB) realizaron las tareas de intervención ayer, tras la autorización del directorio de la banca matriz.
Los locales pertenecientes a la firma New Exchange visitados por los fiscalizadores de la SIB fueron el del microcentro de Asunción y de Pedro Juan Caballero. Sin embargo, al llegar a otro local de la firma en Ciudad del Este, específicamente el ubicado en el Shopping Vendome, los fiscalizadores de la SIB encontraron que el local había sido desmontado, despojado incluso de sus carteles, tal como se observa en la gráfica enviada por nuestro corresponsal.
La demora de los fiscalizadores en llegar hasta el lugar aprovecharon los responsables del local para eludir la intervención.
La Ley 2794/05 de casas de cambio establece que para el caso de la infracción de la que se acusa a New Exchange, que es el de cese de pago a operadores de cambio, la intervención puede durar hasta 60 días, prorrogables por una sola vez, por causa fundada mientras dure la intervención. Se suspende la competencia del directorio y de la gerencia de la entidad intervenida.