Hasta el momento ocho personas están imputadas en este caso de supuesto fraude con créditos tributarios falsos que afecta al Ministerio de Hacienda, dijo la fiscala Irma Llano, quien tiene a su cargo el expediente judicial.
La funcionaria del Ministerio Público expresó también que están en la etapa investigativa en la cual siguen recolectando elementos probatorios a fin de corroborar los hechos primarios que tienen, además de ver si existen más personas que puedan estar involucradas.
Las irregularidades que afectaron a la cooperativa fueron detectadas en el Sistema Marangatú de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda.
Consultada sobre si las empresas que vendieron a la Cooperativa Colonias Unidas los créditos fiscales tienen la capacidad suficiente acorde a las operaciones realizadas, dijo que no figuran en la nómina de grandes contribuyentes del Estado, que son firmas importadoras-exportadoras, inclusive aparecen sin movimiento en sus declaraciones impositivas presentadas a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Aparentemente también son de reciente creación, más precisamente en el año 2012.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Cuando se le preguntó sobre si la Cooperativa Colonias Unidas no debía haber consultado previamente a las autoridades tributarias sobre la capacidad de las firmas elegidas para generar créditos fiscales de una magnitud tal que supere los US$ 6 millones, señaló que están solicitando ciertas documentaciones a la entidad solidaria para tener mayores informaciones que permitan dilucidar si internamente existen o no empleados o dirigentes que puedan ser llamados a declarar. De la cooperativa no hay hasta ahora ningún imputado.
Primera compra en octubre
En fecha 4 de octubre de 2013 se genera el primer crédito fiscal para la Cooperativa Colonias Unidas por parte de la firma OVD Ingenier Mecatronica Server SRL por un monto de G. 50.000.000. Figura como socio de la empresa vendedora Delfi López Rolón, con domicilio en Nuestra Señora de la Asunción esq. Mbuyapey, Villa Bonita de Villa Elisa, en el Departamento Central. El representante de la vendedora del crédito fiscal en dicha transacción fue Antonio Valentín Acosta Araújo, hoy uno de los imputados, mientras que el intermediario fue Jorge Galo Mendoza. En tanto que los compradores en representación de la Cooperativa Colonias Unidas fueron Robin Gerke (contador) y Gilberto Galas (gerente de la sucursal Asunción). El descuento ofrecido sobre la operación, según el contrato, fue de 10%, mientras que en el mercado el máximo ofrecido ronda el 2,5%, según especialistas tributarios consultados.
Segunda compra, cinco días después
Cinco días después se genera el segundo crédito fiscal para la Cooperativa Colonias Unidas, nuevamente por OVD Ingenier Mecatronica Server SRL. En esta oportunidad el monto de la operación ya fue muy superior al primero, ya que alcanzó G. 13.265.000.000 (unos US$ 2.852.688). La vendedora fue nuevamente representada por Acosta Araújo, mientras que a la organización solidaria representaron René Becker Dietze y Marta Liliana Mareco Barrios. El intermediario de nuevo fue Jorge Galo. Las conversaciones se iniciaron cuando una persona identificada como Florian Ruiz llamó desde un teléfono celular (0982-199045) a Valentín Acosta con el propósito de comprar créditos fiscales.
Tercera operación
Finalmente, el tercer crédito fiscal a favor de la Cooperativa Colonias Unidas se originó el 15 de noviembre de 2013 por una suma aún más significativa que la primera, e inclusive que la segunda. El valor nominal del documento crediticio fue de G. 16.334.473.585 (US$ 3.512.790) y esta vez fue producido por la empresa Doris SA, cuyos socios principales son Diego Manuel Del Puerto Bordón y Rodrigo Luis Rodríguez Bordón. La firma fija domicilio legal en Pérez Uribe c/ Martínez Irala, de Fernando de la Mora.
Aparece como vendedor por Doris SA Diego Del Puerto –hoy también imputado–, mientras que como intermediario aparece nuevamente Jorge Galo. En tanto que a la cooperativa representaron de nuevo Gerke y Galas, el descuento ofrecido también fue del 10%. Los cheques emitidos a favor de Doris SA por la operación totalizan G. 14.701.028.285 (90%), en tanto que no se tiene registro del cheque que se pudiera haber emitido para el intermediario.
Socios de la cooperativa
De acuerdo a los registros, la Cooperativa Colonias Unidas tiene como socios principales a Agustín Konrad Fleitas, Pablo Ketttermann Horn, Manfred Hamann Wacholz, Alfredo Gurt Campañoli Kaunze, Eligio Eitel Schultz Altenhofen, Egol Brinder Kolbe y Roberto Lang Ruppel. Durante una visita al presidente de la República, Horacio Cartes, en Mburuvicha Róga, el titular del Consejo de Administración de la Cooperativa Colonias Unidas, Agustín Konrad, expuso el jueves último su inquietud por el supuesto fraude con créditos tributarios falsos que afectan al Ministerio de Hacienda.
Sin dar nombres, advirtió que detrás de esto hay un grupo de gente que está haciendo “mal las cosas y ojalá que alguna vez también paguen su culpa ante la justicia”. Según Konrad, los créditos comprados por la organización que preside, ahora el Ministerio de Hacienda no reconoce porque son falsos. “Eso fue autorizado prácticamente por Hacienda. Nosotros ya hemos usado parte de ese crédito y al final nos comunicaron que esto no es legal”, agregó el cooperativista para asegurar que se trata de un monto muy importante y que la primera partida fue de G. 13.000 millones, de los cuales ya han utilizado cerca de G. 10.000 millones.
“Nadie nos comunicó nada. Todo estaba bien, porque siempre trabajábamos así. Y tomamos otra vez un crédito fiscal nuevo de G. 16.000 millones y en ese momento nos comunica que esos créditos son falsos. Esa es la realidad y es el problema que tenemos”, insistió.