La firma afectada es Strong, según la denuncia que hizo Seprelad. La empresa, en el 2010 y 2011, envió al exterior más de US$ 267 millones y en Aduanas figura que solo importó por US$ 942.000 en los dos años. La diferencia es del 99,57 por ciento.
El informe, según Seprelad, se origina a raíz de Reportes de Operaciones Sospechosas, remitidos por los bancos Sudameris Bank Saeca, Regional y BBVA Paraguay, que señalaron que la empresa Strong realizó trasferencias de dinero en el exterior, en concepto de compras de mercaderías, que no concuerdan con las importaciones hechas en Aduanas.
El Banco Regional mencionó que no se pudo determinar el vínculo comercial entre la empresa Strong con sus clientes nacionales y extranjeros. También que los accionistas Sady Elizabeth Carísimo Báez (24 años) y Juan Gabriel Rolón Servián (29 años), son personas muy jóvenes y no han podido corroborar el origen de los fondos del capital accionario y de los fondos operativos de la referida empresa. Agregó que Felipe Ramón Duarte Villalba, propietario de la firma Manager SA, aparentemente es contador y asesor comercial de Strong.
El BBVA mencionó que a raíz de un reclamo de un cliente de Strong, en la sucursal de Ciudad del Este, el mismo solicitó aclaración sobre datos de una transferencia realizada por dicha empresa.
Strong, según la Dirección General de Registros Públicos, se constituyó el 11 de marzo de 2005 y se inscribió el 18 de abril del mismo año. Aparecen como fundadores Jorge Daniel Rodríguez y José Cisnero Herrero. En representación de este último actuaba Máximo Balbino Reija López, según un poder.
“Es importante mencionar que conforme a los documentos arrimados por las entidades bancarias correspondientes a los movimientos financieros de los últimos 5 años (200, 2008, 2009, 2010 y 2011), la empresa solo ha operado efectivamente en los años 2010 y 2011.
Transferencias
En el 2010 y 2011, a través de Sudameris, Strong transfirió US$ 185.409.977 y G. 803.484.976.496. Por medio del BBVA, en los mismos años, US$ 23.494.713 y G. 93.693.788.725 y a través del Banco Regional US$ 58.448.003 y G. 243.180.772.141.
Según la denuncia, Strong envió al exterior en dos años US$ 267.352.694, a través de los tres bancos citados más arriba y declaró, según el sistema Sofía US$ 942.401. Hay una diferencia de US$ 266.410.293, lo cual se considera incongruencia con relación a su actividad comercial. Los montos transferidos deberían estar acordes con los despachos realizados por importación de mercaderías recibidas del exterior”, enfatiza la denuncia de Seprelad.
Los antecedentes
La investigación de Seprelad se inició con la denuncia que presentó el 22 de diciembre de 2011, Nélida Concepción Reyes Ayala, a la firma Forex, por supuesta producción de documento público de contenido falso y lavado de dinero, entre otros hechos punibles.
Con base en la denuncia que hizo la mujer, la Fiscalía solicitó informes a Seprelad, al BBVA y a la Superintendencia de Bancos, del Banco Central del Paraguay.
Los pedidos de informes obligaron al organismo de control a hacer una investigación, que derivó en una nueva denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos contra la firma Strong.