En principio, los fiscales tienen en la mira a los exfuncionarios de la SET Miguel Centurión Carmona y Gregorio Luis Bertrand Gómez, quienes aparecen como ideólogos del esquema.

Recordemos que Centurión Carmona aparece como propietario de una flota de lujosos vehículos, entre los que se encuentra un Rolls-Royce de colección, valuado en unos 100.000 dólares.

Tanto Centurión Carmona como Bertrand Gómez incluyeron a algunos familiares como supuestos socios de las firmas que emitían las facturas con contenido falso y que también ya están en la mira de los investigadores.

Actualmente, la investigación se centra en recopilar la mayor cantidad de documentos de las oficinas en donde funcionaban estas empresas, para ver cuántas personas son las que pueden estar involucradas en este caso.

Los fiscales que trabajan en esta investigación son: Victoria Acuña, Luis Piñánez, Aldo Cantero y José Dos Santos, bajo coordinación de René Fernández.