Los imputados son: José Nicolás Acosta Gamarra, quien deberá presentarse a declarar el jueves 30 de este mes; José María Novais Aguilar, el viernes 31; Justo Santacruz Benítez, el 3 de noviembre; Luciano Miranda Chaparro, el 4 de noviembre; Sidney Nilton Schiochet, el 5 de noviembre; Walter Enrique Hermosa, el 6 de noviembre; Carmelo Álvarez Mascheroni, el 7 de noviembre y Juan Fernando Cañiza Chaparro, el 10 de noviembre.
Igualmente se estableció que la fiscalía que imputó en este caso deberá presentar su conclusión final el 21 de abril de 2015. La acusación fue realizada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción René Fernández, José dos Santos, Luis Piñánez y Aldo Cantero.
Ya declararon los primeros imputados, Miguel Centurión Carmona, su esposa Delia Segovia y Gregorio Luis Berthand, quienes aparecen como los ideólogos del esquema montado con empresas ficticias para evadir tributos, que hasta ahora suma en perjuicio al Estado en unos G. 340 mil millones.