La SET agrega que algunas de estas firmas notificadas empezaron a presentar los documentos y otras a realizar rectificaciones en sus declaraciones juradas presentadas originalmente.
A través de las rectificaciones los contribuyentes pagan los impuestos que podrían ser reclamados por el fisco y, de esta manera, buscan evitar las sanciones penales que podrían surgir con la investigación que se lleva a cabo con la Fiscalía de Delitos Económicos.
La administración fiscal, a cargo de la viceministra Marta González Ayala, no quiere dar a conocer los nombres de estas empresas involucradas en el esquema de fraude, argumentando que la ley prohíbe dar el nombre de los contribuyentes.
En su informe oficial solo señala que se trata de 27 empresas que pertenecen a la jurisdicción de la Dirección General de Grandes Contribuyentes, dependencia de la SET que cuenta actualmente con 979 grandes contribuyentes activos a su cargo para su control.
Las restantes 33 firmas del total de las involucradas están dentro de la categoría de pequeños o medianos contribuyentes, cuyo control está a cargo de la Dirección General de Recaudación.
Según había declarado la viceministra, van a proceder a verificar meticulosamente cada uno de los documentos exigidos y comprobar que efectivamente se hayan realizado las transacciones, ya que, conforme a los procesos de control que se llevaron a cabo, surgen numerosas inconsistencias o indicios que hacen suponer que se tratarían de operaciones no reales o ficticias.
La red de firmas “fantasma” que crearon los exfuncionarios de Tributación Miguel Centurión Carmona y Gregorio Luis Bertrand Gómez tuvo la presunta intención de evadir impuestos con facturas de contenido falso.
El fisco hasta ahora descubrió que este esquema representa un fraude a las arcas del Estado de 170.378 millones de guaraníes (US$ 38,2 millones). Sin embargo, las investigaciones continúan y no descartan que el monto siga aumentando.
Los últimos datos manejados por Tributación dan cuenta que las empresas investigadas regularizaron el pago de impuestos por un valor de 20.000 millones de guaraníes (US$ 4,4 millones).
El equipo de investigación conformado por funcionarios de la SET y la Fiscalía prosigue con el trabajo para conocer todos los detalles del esquema montado por los exfuncionarios para evadir impuestos en los últimos cinco años, mediante facturas de contenido falso.
Empresas “fantasma”
Los exfuncionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Miguel Centurión Carmona y Gregorio Luis Bertrand Gómez aparecen en las investigaciones realizadas por la administración fiscal y el Ministerio Público como los ideólogos del esquema montado para evadir impuestos desde hace años.
Los datos señalan que formaron seis empresas “fantasma” que tenían timbrados habilitados (entre 2009 y 2013) para dar 17.845 facturas. De esta cantidad, la fiscalía y la SET registraron 542 facturas emitidas a 60 empresas y que sirvieron para evadir impuestos por un monto que hasta ahora asciende a 170.378 millones de guaraníes (US$ 38,2 millones).