El sumario sirve para determinar si hubo o no contrabando en el ingreso de este cargamento, teniendo en cuenta que la DNA es la única entidad pública habilitada para calificar un hecho de contrabando.
Según informaron en la Aduana, el proceso está siguiendo su curso normal, recibiendo todos los informes y descargos correspondientes de las empresas que están involucradas en la investigación.
El MIC presentó denuncia por sospechas del origen del azúcar incautado, teniendo en cuenta que los estudios laboratoriales del Instituto de Normalización, Tecnología y Metrología (INTN) indicaron que el azúcar no es de origen nacional.
A esto se debe sumar el informe de la propia Aduana, en donde se informa que en todo este año no se registra importación oficial de azúcar.
De acuerdo con la carpeta que se abrió en Aduanas, las empresas que fueron incluidas en la investigación son: AJ SA y Retail SA (ambos del grupo AJ Vierci), Prosper SRL (Socios: Graciela M. Velaztiqui y Denys Richer Soares), Comvence SA (Luis Pomata, Estela Pomata, Alicia Pomata), Digesa SA (María Andrea Barbadillo, Fredy Ramón Fretes, Óscar Barbadillo, Juan José López), La Felsina ICSA (familia Zannoti Cavazonni), Imperio Águila Real (Gustavo Ramón Silva, Leonarda Cardozo) y Azucarera Iturbe (Familia Friedmann Mussi). El caso está en el Juzgado Penal N° 5, a cargo de Manuel Fernández, quien será el juez sumariante en el caso.
De confirmarse que hubo contrabando, se establece una multa que puede llegar a ser el doble del valor de la mercadería incautada, además del comiso del producto y de los camiones que se usaron para hacer el traslado
Igualmente, la fiscalía, a cargo de Carmen Gubetich de Cattoni, está a cargo de la investigación de este caso por parte del Ministerio Público.