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La entidad bancaria se ha visto envuelta en el escenario político de EE.UU. en los últimos meses porque es acreedor del presidente Donald Trump y sus negocios, lo que hace que los críticos acusen a la administración de conflictos de intereses.
La sanción fue apenas la última de una cadena de problemas legales que el banco enfrenta en Estados Unidos. El mes pasado, el Deutsche Bank pagó más de 150 millones de dólares por prácticas de cambio “inseguras y endebles” y una supervisión negligente.
La Reserva Federal dijo que entre 2011 y 2015 una unidad neoyorquina del banco, Deutsche Bank Trust Company Americas, procesó miles de millones de dólares en transacciones potencialmente sospechosas para filiales europeas sin una revisión adecuada.
El banco alemán tendrá que mejorar los controles internos contra el lavado de dinero, al que los reguladores de la Fed encontraron deficientes.
El Departamento de Justicia también investiga las acciones del Deutsche Bank en Rusia y las llamadas “operaciones espejo” en las que los clientes del banco disfrazaron la salida de dinero de ese país.
El banco pactó con autoridades británicas y de Nueva York sobre el asunto en enero, acordando pagar unos US$ 630 millones.