“Se usó el mismo modus operandi de la estafa en tres bancos de plaza. Estas transferencias se hicieron en enero, abril y setiembre. Estamos hablando de 1 millón de dólares, 600.000 en consumación y 400.000 en tentativa”, explicó el oficial inspector Guillermo Monges, del Departamento Contra Delitos Económicos de la Policía Nacional.

“Las solicitudes de transferencias se hicieron por correo electrónicos, a través de la presentación de documentos no auténticos. Para ello se usaron las firmas falsificadas de los directores de Alpasa y Copetrol, que son los Zapag”, indicó.

“En enero se envió dinero a China a través de un banco norteamericano que fungió de intermediario. En abril se iba a enviar a España, pero no llegó a materializarse y el 2 de setiembre se concretó otro envío a Hong Kong”, enfatizó Monges.