Fiscalía busca identificar a empleados de bancos en investigación de lavado

Los fiscales Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez solicitaron ayer una pericia contable financiera en el proceso por lavado de 600 millones de dólares a través de cuatro bancos. El Ministerio Público quiere identificar a los empleados que avalaron las operaciones.

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El Ministerio Público pidió a la justicia que disponga una pericia contable financiera, bajo la figura del anticipo jurisdiccional de pruebas, en el marco de la investigación del caso Forex.

El objetivo de la fiscalía es identificar a los empleados de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental y a otras personas que estarían implicadas en la remesa irregular de más de 600 millones de dólares al extranjero. En la causa están imputadas 22 personas, tres de ellas sometidas a la justicia y las demás prófugas.

El pedido fue formulado luego de un análisis de las documentaciones incautadas en diferentes allanamientos, además de los papeles obtenidos de distintas dependencias públicas y privadas, que sirvieron para la elaboraron de los puntos periciales.

Los fiscales solicitaron igualmente la intervención de técnicos de diferentes disciplinas, que colaborarán en la realización de la compleja diligencia.

La inspección debe realizarse sobre documentos de 11 firmas comerciales implicadas en el supuesto lavado de dinero y de otros delitos conexos. Entre estas empresas figuran Strong SA, Muñe SA, Manhattan SA, MH Electrónica SA, American SRL, Ninfa Plus Paraguay SA, Mart Gon SA, Mega Tech SA, San Jossue SA y Manager Consultoría, esta última a cargo de Felipe Duarte Villalba, su esposa Nilda Stella Romero de Duarte y Zulma Catalina Duarte Villalba, principales imputados en la causa.

El escrito fue firmado por los fiscales Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, en representación del equipo investigador conformado además por las agentes fiscales Juliana Giménez, Nilda Estela Cáceres, María de Fátima Burró y Zunilda Martínez, quienes están actualmente recusadas por la defensa de la imputada Nilda Stella Romero de Duarte.

Recusación

Los fiscales, por otro lado, recusaron al juez Marino Méndez, al perder la confianza en su independencia de criterio. “En el transcurso de la presente investigación se han podido observar conductas o actuaciones que consideramos denotan la parcialidad manifiesta del juez de garantías interviniente”, señala una parte de la recusación.

Sin embargo, la recusación del magistrado no deja de llamar la atención. El caso resolverá la cámara.

Antecedente del caso

El principal imputado en esta causa es Felipe Ramón Duarte (prófugo), sindicado como creador de las empresas ficticias.

Según la fiscalía, Duarte se asoció con el chino Tai Wu Tung, gerente de la casa de cambios Forex, sucursal Ciudad del Este.

De dicha casa se habían incautado documentos que hicieron sospechar del envío irregular de dólares al exterior a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, que fueron sancionados por el BCP.

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