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La investigación está a cargo del fiscal Carlos Giménez y la carpeta se tramita en Ciudad del Este.
Sady Caríssimo, quien aparece como presidenta de la firma Strong, la que más dinero envió al exterior, había ampliado su declaración indagatoria. La imputada proporcionó al fiscal Giménez, nombres de gerentes y otros empleados, que habrían facilitado las operaciones irregulares. Empero, hasta ahora Giménez no convocó a los citados.
La defensa de Caríssimo critica la complacencia del Ministerio Público con los empleados de bancos y sobre todo los terceros que enviaron los dólares.
La fiscalía imputó hasta ahora a más de 20 personas, entre ellas Felipe Ramón Duarte, supuesto creador de las empresas ficticias, y el chino Tai Wu Tung, exgerente de la casa de cambios Forex, sucursal Ciudad del Este, que fue allanada y de donde se incautaron un cúmulo de documentos.
La casa de cambios Forex fue sancionada con la clausura por el BCP.