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P: En octubre de 2009 figura un pedido de apertura de cuenta bancaria en Panamá a través del bufete del señor Enrique Duro. ¿Usted conoce al señor Enrique Duro, señor Céspedes?
R: ¿Cómo? ¿cómo? ¿En el 2009?
P: Sí, octubre de 2009. Hay un pedido de Forex Paraguay para abrir una cuenta bancaria en Panamá.
R: En Panamá.
P: Sí, en Panamá, a través de un bufete de abogados que está manejado por el señor Enrique Duro. ¿Usted conoce al señor Enrique Duro?
R: En algún momento tuve que haber tratado con él para la apertura de alguna cuenta bancaria, pero que yo recuerde no llegamos a abrir ninguna cuenta.
P: Yo le llamé al señor Enrique Duro y me dijo que era su conocido (…) y que había accedido a abrir una cuenta en Panamá a pedido suyo.
R: Puede ser. En aquel entonces nosotros gestionábamos cuentas bancarias para la institución pero, como te digo, no llegamos a abrir ninguna cuenta. Enrique Duro… este… sí… capaz que le conozca ¿cuál es la pregunta específica?
P: ¿Por qué quería abrir Forex una cuenta bancaria en Panamá?
R: Porque acá en Paraguay no nos abren cuenta los bancos. Ni en Estados Unidos. Entonces vimos la posibilidad de acceder a una cuenta internacional para poder hacer las operaciones.
P: Al final, los panameños, en el intercambio de correos con el señor Duro, dicen que entonces, en el 2009, Forex, la casa de cambios, era una empresa de riesgo y por eso no se abrió la cuenta bancaria, porque ningún banco quería abrir la cuenta bancaria. ¿Tiene algún comentario al respecto?
R: Sí, perfecto.
P: Justo fue en los años previos al caso de lavado de dinero
R: Allí te quiero aclarar algo. El tema de lavado de dinero nosotros no estamos involucrados y tampoco hicimos algún giro al exterior, justamente porque no teníamos cuenta. Los giros los hicieron los bancos. Las personas abrieron cuentas en esos cuatro bancos, y en más bancos también, como el banco de Zuccolillo también, el banco Atlas también envió plata y también abrió cuentas. Y ustedes no publican eso. Nosotros como casa de cambio no tenemos acceso a enviar y nunca pudimos enviar (dinero). Entonces, esta gente agarró y fabricó empresas de maletín y abrieron cuentas en los bancos.
P: En la acusación dice que la casa de cambios actuó como receptora del dinero de presuntos fondos ilícitos...
R: Qué pasa… te voy a dar un ejemplo sencillo, que pasa si vos empleado del diario ABC te vas a hacer un accidente. Y el accidentado le demanda no a vos sino al diario ABC. Más o menos es el mismo panorama. Esta persona (el chino Tai Wu Tung) era gerente de la casa de cambios y a título personal hizo lo que hizo y por eso fue imputado y tiene los procesos que tiene. La empresa nunca estuvo involucrada en la recepción de esos fondos, jamás estuvimos involucrados, porque no teníamos conocimiento y en nuestros papeles jamás figuramos como depositarios o recepcionistas (sic) de esos fondos. Es como que si vos te atrevés ahora a hacer una maniobra, yo te voy a hacer a título personal (sic).
En la conversación, el señor Gustavo Humberto Céspedes Candia prometió enviar los documentos que presuntamente implicaban al banco Atlas en el esquema, como mencionó. Tras una espera de un día, siguen sin aparecer.