Forex

Varios de los funcionarios de los bancos salpicados por el lavado de dinero están procesados. Entre 2010 y 2011 un contador llamado Felipe Ramón Duarte, considerado el “cerebro” del caso Forex, ideó un esquema en donde se crearon empresas de portafolio (ficticias) para recibir dinero de actividades ilícitas y luego enviarlas al extranjero, a paraísos fiscales (Emiratos Árabes, Islas Caimán, Pakistán y Macao).En los papeles, las empresas ficticias supuestamente recibían plata por servicios prestados en el exterior.

Gustavo Humberto Céspedes Candia (47) insistió en que la casa de cambios Forex no incurrió en delito alguno. El Banco Central del Paraguay clausuró la entidad financiera tras el escándalo de lavado de dinero.

La investigación sobre el megaesquema de lavado de dinero y otros delitos, más conocido como caso Forex, está estancada hace dos meses. Esto debido a que el pedido de pericia contable, de todos los documentos sobre los supuestos envíos irregulares de más de US$ 500 millones al exterior, fue apelado y la cámara no se expide al respecto.

La amenaza a la única denunciante del caso Forex provendría de personas ligadas a casas de cambios de Ciudad del Este. El abogado Rolando Cáceres pidió la reserva de la identidad de su cliente, por razones de seguridad.

Hay una sugestiva dilación del sumario a la casa de cambios Forex y a sus directores por la presunta violación de la Ley Orgánica del Banco Central y de la que regula el funcionamiento de las casas de cambios. En la investi- gación, a cargo del abogado Edsel González, se busca comprobar la comisión de faltas gravas. El sumario es una derivación del sonado caso de lavado.