Messer compró bonos vía banco de Cartes, confirman

El fiscal Fernández, quien tiene a su cargo la investigación de la “Ruta del Dinero” de Darío Messer, confirmó ayer a Radio ABC Cardinal 730 AM que Messer ingresaba grandes sumas de dinero a Paraguay desde bancos en paraísos fiscales.

Este dinero era transferido principalmente a las cuentas del Banco Nacional de Fomento (BNF) pertenecientes a sus empresas locales Matrix Realty SA y Chia SA. Ambas firmas, que movieron unos US$ 10 millones, contrataban entonces a la firma corredora de valores Puente Casa de Bolsa para comprar bonos.

Messer, en persona Sin embargo, el dato más trascendental es que existen otras operaciones directamente realizadas con el Banco BASA (Banco Amambay SA) y propiedad de Cartes, donde fue directamente Messer quien realizó esas “inversiones”. Estas operaciones las hizo a título personal y sin la mediación de sus “empresas”.

El monto fue de unos US$ 2 millones aproximadamente, solamente en esta transacción con el banco de Cartes, quien entonces era Presidente de la República.

El agente fiscal indicó que ese dinero proviene de transferencias realizadas en una cuenta habilitada en la sucursal del banco Israelí Hapoalim en Luxemburgo, país ubicado en el Centro de Europa y que es considerado como un paraíso fiscal. Añadió que el dinero provino de una empresa que pertenecería a Messer, Bizantine Investments INC. Esto es lo que refiere a una parte de la compra de los bonos estatales, que se hicieron a través del BNF por un monto de US$ 10 millones. “En el caso de BASA, el propio Darío Messer hizo una operación bancaria. Es una modalidad. La compra se hace por tiempo limitado en un plazo de un año”, indicó el fiscal.

Agregó que, pese a este movimiento financiero, la “Seprelad no nos remitió ningún reporte de operación sospechosa”.

No importa, dice Peña

Para el exministro de Hacienda de Cartes y su exprecandidato presidencial y actual directivo de BASA, Santiago Peña, es irrelevante el origen del dinero que se utiliza para la compra de bonos, según declaró ayer a Radio Uno, propiedad del Grupo Cartes.

Reiteró que no sabía que el prófugo Messer compró bonos del Estado cuando se desempeñaba como ministro de Hacienda porque como institución no es la encargada de controlar.

Agregó que desconoce las supuestas operaciones sospechosas que realizó Messer en el sistema bancario. La mayor cantidad de dinero que Messer confesaba tener en Paraguay al 22 de noviembre del 2016 estaba en BASA.

Postergan ley antilavado

El Senado no tratará en su sesión de hoy los proyectos antilavado de dinero debido a algunos cuestionamientos a estas normas. Los proyectos son: el que crea Juzgados Penales y Tribunales de Apelación Penal especializados en Lavado de Dinero, Narcotráfico, Antisecuestro, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción y Crimen Organizado; el que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de Cohecho y Soborno Transnacional y, finalmente, el proyecto de ley que modifica la ley de Administración de Bienes Incautados y Comisados.