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“Recientemente se pudo conocer que este delincuente Antonio Duscio con su esposa Leanne Duscio viajaron libremente y vendieron varias propiedades ubicadas en los Estados Unidos de América y en el Caribe. Es decir, demostraron que no tienen las intenciones para devolver los cuantiosos capitales que obtuvieron en forma delictual. Por este motivo es perentoria la necesidad del proceso penal dentro del Paraguay”, refiere la solicitud que presentó el abogado de la Cajubi, Rafael Fernández.
En el escrito pide la ampliación penal contra el citado matrimonio canadiense que recibió siete millones de dólares americanos, que serían una parte de los US$ 176 millones de la citada Caja de trabajadores paraguayos del ente hidroeléctrico binacional que se esfumaron.
El jurista también reclama “la formal denuncia penal, ampliación de la carpeta fiscal y la orden de captura internacional desde la Justicia de Paraguay contra el delincuente Antonio Duscio y Leanne Duscio para reutralizar su libre salida por el mundo para continuar cometiendo los delitos de lavado de dinero y ocultamiento de los bienes que fueron obtenidos de forma delictual”.
Además, pide la “orden de captura internacional y su posterior extradición de la pareja para responder por sus actos criminales ante la Justicia del Paraguay”.
Ese pedido-denuncia fue remitido a la fiscala Victoria Acuña, a quien se le solicita que abra la investigación contra los canadienses Antonio Duscio y Leanne Duscio, una pareja que a través de una simple escuela de ballet lavó US$ 7 millones de la Cajubi y los invirtió en la compra de mansiones, yates, vehículos de lujo y otros inmuebles.
En su reclamo, el abogado de la Cajubi señala que aunque se conocía cuál es el monto de lo desviado, no se sabía en poder de quiénes estaban esos US$ 7 millones hasta que recientemente surgieron nuevos indicios de lavado de dinero y ocultamiento de bienes que se estaba haciendo.
Este dinero es solo una parte de lo que se entregó en carácter de préstamo personal sin documentos respaldatorios a personas en Canadá y donde se crearon empresas fantasmas para lavar el dinero.
La justicia de Canadá detuvo al matrimonio Duscio y los juzgó encontrándolos culpables de ocultamiento de dinero que era enviado a una empresa cuyo nombres es: Catan Canadá INC, pero al ser verificada esta se encontraron con que en realidad en el lugar funcionaba una escuela de ballet, que le pertenece a los Duscio.
La justicia canadiense impuso a los Duscio la obligación de devolver el dinero a la Cajubi, pero ambos antes que cumplir con los mandatos de la justicia comenzaron a enajenar todos los bienes.