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El material se encuentra dividido en cuatro secciones principales: en el que la primera hace referencia al camino recorrido por Paraguay en la legislación. La segunda parte reúne capítulos que profundizan acerca de los progresos en el sistema de prevención e inteligencia, con datos estadísticos que demuestran el fortalecimiento de los mismos. En la tercera sección se ahonda en cuanto al avance del aparato represivo del Estado de derecho. La cuarta parte del libro presenta la visión del sector privado y de los organismos multilaterales que han cooperado sistemáticamente con el Paraguay.
En oportunidad de la presentación del citado libro, el titular del BCP José Cantero resaltó que: en este libro se evidencia y testimonia el avance institucional del Paraguay para transformarse en una nación más transparente y segura ante los riesgos vinculados al lavado del dinero, a la financiación al terrorismo. Además, resaltó que los capítulos fueron escritos por quienes han cumplido roles de liderazgo y de cooperación técnica en el pasado reciente, y de los actuales responsables del sistema, tanto del sector público como privado.
Por su parte, el ministro de Hacienda Óscar Llamosas, destacó la coordinación interinstitucional para que el libro sea una realidad. “Este material elaborado por el BCP, en colaboración con diversas entidades involucradas en este proceso es un aporte sumamente importante para seguir generando espacios que permitan al país comprender y posicionarse con solvencia ante la nueva ronda de evaluaciones mutuas”, expresó.
A su turno, el ministro Carlos Arregui, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), acotó que el citado material engloba el desarrollo y los esfuerzos que se han venido realizando en la lucha contra los flagelos del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el ámbito nacional. Mencionó que, desde hace varios años, el país viene adecuando sus normativas y trabajando de lleno en mejorar el sistema preventivo, y que es gratificante poder ver los resultados del arduo trabajo realizado.
Insumo valioso, según Gafilat
A su vez, Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), recalcó el valor del libro debido al nivel de involucramiento y experiencia de los autores en la lucha antilavado en Paraguay. “Creo que es una obra que le va a servir a Gafilat en la evaluación, que más allá del recuento histórico, (presenta) aspectos del compromiso y la visión que se tienen a nivel país”, enfatizó.
Finalmente, Benigno López, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, mencionó que el libro es un reflejo de la responsabilidad que tomó el Paraguay en diversos gobiernos en estos últimos 12 años, en darle importancia al sistema de prevención de lavado de activos. “El desafío es la efectividad”, resaltó López.
Gafilat
Para el representante de este organismo, el libro refleja “aspectos del compromiso y la visión que se tienen a nivel país” en la lucha antilavado.
BID
Para el banco, la publicación muestra los avances de Paraguay en la prevención de lavado de activos, pero resalta que “el desafío es la efectividad”.