La mujer fue detenida en enero pasado, durante un allanamiento efectuado en una de las oficinas del local denominado Holding Pirámides, asesoramiento integral, departamento 204 del edificio Primavera, ubicado sobre la supercarretera camino a Hernandarias, a 500 metros de la rotonda del Km 4 de Ciudad del Este.
La fiscala Juliana Giménez incautó en la ocasión numerosas evidencias documentales que guardarían relación con el caso Forex. El procedimiento que se inició en horas de la tarde del martes pasado se extendió por más de cinco horas, debido al gran volumen de documentos que fueron revisados y luego inventariados por orden del juez Raúl Insaurralde a pedido de la Fiscalía.
Carísimo es una persona joven y de escasos recursos, y aparece como la presidenta de la firma ficticia Strong y accionista de otras empresas. En tal carácter, habría solicitado la apertura de distintas cuentas en entidades bancarias. Entre los años 2010 y 2011 envió al exterior más de US$ 267 millones, para el pago a supuestos proveedores de mercaderías. Sin embargo, según la denuncia de Seprelad, los informes de Aduanas confirmaron que solo importó por un poco más de 942.000 dólares.
Llamativamente, también era empleada de la casa de cambios Forex, lo que fortalece la hipótesis de la fiscalía, que se estaría ante una asociación.
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Luego de las pericias, la investigación también apuntaría a los funcionarios de los bancos, que tenían la obligación legal de controlar para saber el origen y el destino de los dólares remesados. Sin la complicidad de los empleados de las entidades, según nuestras fuentes, no se podría haber enviado la plata.
De acuerdo a las fuentes, el propio Felipe Ramón Duarte era el que gestionaba con las autoridades de las sucursales de los cuatro bancos indagados, para abrir la cuenta de las firmas ficticias.
Es muy sospechoso que para un perfil de 10 millones de dólares, las entidades no hayan cuidado los más mínimos detalles, con respecto a las empresas de portafolio.