Este proceso por enriquecimiento ilícito en la función pública, lavado de dinero y asociación criminal alcanza a Víctor Bogado Núñez, expresidente de Cajubi, y Mariano Escurra, exmiembro del Consejo, presos en Tacumbú por una condena de 14 años de cárcel por la “timba financiera” que ocasionó un perjuicio de G. 18.000 millones. Además, fueron incluidos el “asesor” guatemalteco Eduardo García Obregón, quien está prófugo, rebelde, con orden de captura internacional y pedido de extradición de la justicia paraguaya. Él reside en Ontario, Canadá. A su vez, involucra a dos “intermediarios” en Paraguay, los ciudadanos alemanes Ronald Holst Timcke y Rainer Huber. Los tres tienen pedido de detención del fiscal Fernández.
También, el investigador pide al juez Humberto Otazú que decrete embargos preventivos de “todos” los bienes de los 5 imputados y declare la inhibición general de gravar y vender bienes hasta cubrir la suma de G. 30.000 millones.
Según Fernández, unos US$ 6 millones fueron girados a una cuenta en Suiza con empresas intermediarias en las que García Obregón era el “intermediario”. Sin embargo, saltaron giros a dos empresas manejadas por Víctor Daniel Bogado Núñez y Mariano Damián Escurra Vicésar, Casselberry International Inc. y Río Conde SA, ambas de portafolio en Panamá.
Según la imputación, Bogado y Escurra se desempeñaron como miembros del Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Entidad Itaipú Binacional (Cajubi) en el periodo de los años 2006-2008. Del escrito se desprende lo siguiente: “Como miembros del Consejo de Administración, las personas precedentemente señaladas aprobaron la realización de inversiones en productos bursátiles y financieros ofrecidos por empresas internacionales denominadas Union Securities Ltd., Columbus Capital Corp., Génesis Land Development, Plainc-Euroinvest, Keystone Settlemments International LLC., First Canadian Group Of Companies.
El señor Eduardo García Obregón, con domicilio en Ontario (Canadá), intervino en carácter de intermediario de algunas de las empresas de inversión citadas, y en otros, como propietario de las empresas Génesis (LA) Corp., Managed Portfolio Corp., First Canadian Int. Corp. y FC Int. Corp.
Víctor Bogado, al 9 de mayo de 2006, en ese entonces presidente de la Cajubi, era accionista de la firma Casselberry International Inc. (empresa fundada bajo la modalidad offshore en la República de Panamá), y en tal carácter habría reportado en Canadá, ante la Union Securities Ltd., un patrimonio neto estimado de US$ 5.500.000 y US$ 400.000 de ingresos anuales. El primer monto se encontraría depositado en la cuenta N° 0160-449197-55 en el Clariden Leu Bank, a nombre de Casselberry.
También existe correspondencia electrónica y documentación que funda la sospecha de que Víctor Bogado, en su carácter de dueño de Casselberry, realizó inversiones bursátiles en la empresa Union Scurities Ltd. de Canadá entre los meses de mayo y noviembre de 2008, y para tal efecto fueron abiertas dos cuentas de capital en Union Securities Ltd. con los números 1KA-9698-3 (en dólares canadienses) y 2KA-9698-4 (en dólares americanos), conforme a la nota dirigida a Víctor Daniel Bogado por Brian Wadsworth, gerente de sucursal, en fecha 28 de octubre de 2008.
Asimismo, se sospecha que Casselberry International Inc. realizó inversiones en First Canadian Capital Markets Limited durante el año 2007, específicamente en los productos denominados Bonaventure Enterprises y Luiri Gold.
El banco Clariden Leu (Credit Suisse, Suiza) sería el mismo que el señor Roland Timcke utilizó para cobrar comisiones de Río Conde S.A., respecto a las inversiones canadienses de Cajubi. Refiere, además, que el señor Ronald Timcke, intermediario de la Cajubi ante Canadá, era a su vez quien manejaba las asuntos corporativos de Casselberry International Inc., y en cuanto los aspectos administrativos, era manejado por el expresidente de Cajubi Mariano Escurra.
Asimismo, se sospecha que Víctor Bogado o Ronald Timcke utilizaban los servicios o la asistencia de Fernando Haberer, Domingo Estévez y Luciana Fernández respecto a la cuenta Casselberry en el banco Clariden Leu. Con respecto al Sr. Haberer, dice García en su nota, que el citado, aparentemente, sería asesor de inversiones del Banco Clariden Leu en Argentina y Uruguay. En cuanto a la dirección que figura en el Uruguay de la empresa Casselberry, indica el señor García que, tras un hallazgo en la Internet, esa misma dirección corresponde a la empresa AQVA Wealth Management, presumiblemente asociada a Ronald Timcke, Rainer Huber e Ismael Pérez.
También resalta que Bogado, a título personal, reportó en Canadá ante la Union Securities Ltd. activos totales por US$ 5,5 millones (de los cuales US$ 4 millones eran líquidos) y US$ 400.000 de ingresos anuales. Estas cifras, dice García, incluyen los activos e ingresos de Casselberry”.
Vaciaron cuentas en el exterior
Con la imputación abierta, el fiscal René Fernández solicitará la cooperación jurídica internacional de las autoridades de Uruguay y Panamá.
Existe la sospecha de que en bancos de países considerados paraísos fiscales fueron girados los US$ 6 millones para su posterior “vaciamiento” en efectivo. De esa forma, se pretende burlar su rastreo financiero en el Paraguay, ya que se sospecha de políticos colorados de turno. El hecho ocurrió entre los años 2006 y 2008.
“Podemos tener los informes de quiénes retiraron los montos, y es lo próximo que vamos a hacer a raíz de esta imputación”, explicó el investigador.
Detenciones
El fiscal Fernández ordenó las detenciones de Ronald Holst Timcke y Rainer Huber, además del prófugo Eduardo García Obregón. El agente aduce “gravedad de hechos” y que el enriquecimiento ilícito en la función pública es considerado un crimen.
Juicios de Canadá revelaron giros de montos
El propósito y destino de las transferencias irregulares fueron revelados en las acciones judiciales en el ámbito civil y comercial promovidas por la Cajubi en Canadá, en el año 2011, tendientes al recupero de los fondos remesados contra ciudadanos y empresas constituidas en ese país, según la imputación de René Fernández.
“Ronald Timcke y Rainer Huber, socios comerciales en la firma ‘Portafolio de Valores Casa de Bolsa SA’, denominado posteriormente ‘Valores Casa de Bolsa SA’, de Paraguay, promueven la creación de una empresa denominada ‘Río Conde SA’ en la República de Panamá, el 16 de octubre de 2006.
Si bien la escritura de constitución no los nombra, se puede ver en el acta de reunión extraordinaria de los accionistas, del 14 de enero de 2008, que la sociedad le confiere un poder general amplio a favor de Rainer Huber. Asimismo, del documento surge que Huber fue autorizado para que, en nombre y representación de Río Conde SA, venda un inmueble individualizado con el Nº de padrón 43963/AA/001 de Ciudad de la Costa, departamento de Canelones de la República Oriental del Uruguay.
Eduardo García Obregón –quien administraba las inversiones de la Cajubi en Canadá– acordó, a través de correspondencia, abonar “comisiones de anticipo” a Río Conde, transfiriendo fondos a una cuenta identificada bajo el nombre de “Lemontree” en el Banco Clariden Leu de Suiza.
Conforme al flujo de remesas hechas por la Cajubi en supuestas inversiones en Canadá, por los años 2006 a 2008, parte de los mismos (en un porcentaje llamativamente alto) eran directamente depositados en las cuentas controladas por García Obregón.
De acuerdo a los contratos firmados por exconsejeros de la Cajubi y las empresas de García en cada supuesta inversión, existía un “costo de entrada” o “comisiones de entrada”, lo que, según documentos y declaraciones, constituía sus honorarios por la intermediación y administración de los fondos de la Cajubi.
Supuestamente, los fondos de la Cajubi transferidos a las cuentas controladas por García Obregón eran nuevamente transferidos a la cuenta individualizada como Lemontree, en el Clariden Leu Bank de Suiza, en cumplimiento de los acuerdos a los que arribaron García y Río Conde.
Estas transferencias eran desconocidas y no contaban con la autorización de la Cajubi. Supuestamente, las personas que sabían e instruían estas operaciones eran los mismos exconsejeros Víctor Bogado Núñez y Mariano Escurra, así como el “asesor” o “agente local” Ronald Timcke.
La lectura de los correos electrónicos intercambiados entre García y Escurra (presentados por Eduardo García en las comunicaciones referidas y en los juicios iniciados por Cajubi en Canadá), establece la presunción de que Escurra y Bogado instruían a aquel para la transferencia de parte de fondos correspondientes a las inversiones aprobadas por el Consejo de Cajubi a cuentas abiertas a nombre de empresas fundadas o representadas por García, para posteriormente trasferir nuevamente dichos fondos a la cuenta de Río Conde (persona jurídica que estaría controlada por Víctor Bogado) identificada bajo el nombre “Lemontree” en el banco Clariden Leu (Credit Suisse, Suiza), cuyos apoderados eran Ronald Timcke y Rainer Huber”, menciona el fiscal en su escrito de imputación.
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