El agente fiscal explica que aún están pendientes de contestación informes sobre movimientos de unos US$ 6 millones detectados en el banco suizo Clariden Leu Bank, a nombre de la empresa de portafolio Casselberry International Inc., fundada bajo la modalidad off-shore en la República de Panamá, entre otros documentos solicitados vía cooperación jurídica internacional. Por el mismo motivo, el fiscal también pidió sobreseer a Mariano Damián Escurra Vicésar y Víctor Bogado Núñez, condenados 14 años por el desfalco de US$ 48 millones a la Cajubi.