Detienen en Portugal al cofundador de Samourai Wallet por un caso de blanqueo de capitales

La Policía Judicial portuguesa informó en un comunicado de que Hill, sobre el que recae una orden de extradición, fue arrestado en la región de la Gran Lisboa (que engloba la capital y otros ocho municipios) en una operación coordinada con el FBI estadounidense.

El detenido, administrador de una cartera de criptoactivos, es el principal sospechoso de una red usada a gran escala para el blanqueo de capitales, "que prestaba varios servicios a los clientes con el objetivo de blanquear ingresos procedentes de actividades ilegales", dice la nota.

De esos servicios, destaca 'Whirpool', que mezcla criptomonedas y que encubre fondos potencialmente identificables o 'contaminados' con otros para borrar el rastro e imposibilitar su identificación o su congelamiento por parte de las autoridades, añadió la policía.

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Actualmente Hill se encuentra en prisión preventiva en Portugal mientras aguarda el proceso de extradición.

El cuerpo policial precisó que durante las pesquisas las autoridades recopilaron pruebas que supuestamente relacionan a los administradores de Samourai con el blanqueo de capitales.

Se sospecha del movimiento de más de 1.680 millones de dólares (unos 1.565 millones de euros) en bitcoin, de los que 680 millones (unos 633 millones de euros) fueron transferidos a través de 'Ricochet', una plataforma de intercambio de criptoactivos.

Esta operación se produjo de forma simultanea en varios países.

Según un comunicado emitido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), también fue detenido en Estados Unidos el cofundador de Samourai Wallet Keonne Rodriguez.

Esta causa incluye el lavado de más de 100 millones de dólares (unos 93 millones de euros) provenientes de actividades ilegales y la transmisión sin licencia de cerca de 2.000 millones de dólares (unos 1.864 millones de euros).