La octogenaria estafada, que pese a su edad tenía conocimientos en redes sociales y un buen manejo del inglés, relató haber entablado una relación sentimental con un perfil falso en una conocida red social que, supuestamente, pertenecía a un actor famoso de una serie de televisión.
El presunto estafador se ganó su confianza durante varios meses mediante conversaciones diarias, el envío de fotos falsas y promesas afectivas, consiguiendo que la víctima realizara múltiples transferencias bancarias bajo pretextos falsos, como supuestas emergencias familiares o inversiones inexistentes.
Las investigaciones constataron que se trataba de un grupo criminal que operaba desde Nigeria utilizando perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería, lo que antiguamente se denominaban ‘cartas nigerianas’.
Lea más: Se hizo pasar por Brad Pitt y estafó a mujer por millonaria suma
Manipulación emocional y grandes sumas de dinero
Muchos de estos perfiles “suplantaban identidades de hombres jóvenes y atractivos”, e incluso personajes ficticios basados en series de éxito, “con el único objetivo de manipular emocionalmente a las víctimas para obtener grandes sumas de dinero”, según la Guardia Civil.
Tras consumar el engaño, el dinero era rápidamente dispersado entre múltiples cuentas bancarias en diversas entidades financieras, dificultando un rastreo por más de 100 cuentas de 20 entidades, incluyendo plataformas de pago electrónicas.
A los detenidos se les considera supuestos responsables de varios delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según ha informado en nota de prensa la Guardia Civil, que da por desarticulada esta red criminal que operaba desde Nigeria, utilizando perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Entre los catorce detenidos figuran varios de nacionalidad nigeriana, entre los que se encuentran algunos de los principales integrantes de esta trama, además de maliense -uno de los cabecillas- y española.
Entre los españoles figuran mujeres de avanzada edad, contactadas por esa organización criminal para facilitar el movimiento del dinero defraudado a través de más de un centenar de cuentas bancarias de 20 entidades diferentes.
La operación de la Guardia Civil se desarrolló entre febrero y mayo de este año, con detenciones en seis provincias españolas, y ha permitido recuperar, hasta el momento, unos 45.000 euros de las múltiples cuentas utilizadas por la red para blanquear el dinero a través de un complejo entramado financiero.