"El 18 noviembre va a venir el representante de Gafilat para hacer una visita de 40 horas protocolar donde se anuncia y se presenta todo. Se dejan los formularios sobre los 11 módulos que se van a trabajar. En los 11 módulos están establecidas las 40 recomendación y el Gobierno va a tener prácticamente todo este plazo hasta abril, donde viene la verificación real ", explicó el senador.
“En el marco jurídico, yo creo que vamos a cumplir y la expectativa es que este marco jurídico tenga alguna vigencia a corto plazo”, agregó.
En el Congreso se sancionó la ley que castiga el financiamiento de terrorismo, en tanto que otras propuestas legislativas, parte del “paquete” antilavado del Gafilat, siguen en estudio.
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“Y este tema del beneficiario final era muy importante, porque vos podés tener la ley pero la aplicación de la ley del beneficiario final puede tardar. Pero si realmente se pone las pilas el Ejecutivo y provee los medios, los medios tecnológicos y presupuestarios, vamos a tener esta información que es muy importante, no tanto en el caso de Paraguay, sino en países que son considerados paraísos fiscales porque (...) famoso caso que vos abrís una sociedad anónima, la sociedad anónima ni sabés quiénes son los accionistas, el representante al final representa a un fideicomiso que está en otro país (...) entonces es imposible saber de dónde viene, pero no es tanto el caso de Paraguay”, remarcó Silva Facetti.
En caso de que Paraguay sea evaluado negativamente por Gafilat, puede ser incluido en la denominada lista gris de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
“Pero sí queremos asegurar dar cumplimiento a la expectativa de Gafilat, que es la que la estandarización de todas estas normas de prevención de lavado de dinero”, acotó.
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