El titular de la asesoría jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en declaraciones realizadas ayer a ABC, dejó en claro que no podía hablar sobre los casos puntuales, como el cargamento de cigarrillos que fue liberado por Aduanas, ni confirmar si realizaron o no el control sobre el origen del dinero del comprador, debido a la reserva legal.
Expresó, sin embargo, que los tabacaleros siguen sin ser sujetos obligados de control directo y que los trabajos se hacen solo a través del sistema de alerta de operaciones sospechosas que debe activar Aduanas.
En ese sentido, confirmó que los empresarios que trabajan con cigarrillos siguen sin ser sujetos obligados de control como sí lo son, por ejemplo, las casas de cambio, los bancos o importadores de vehículos.
Marcet fue consultado sobre la liberación del cargamento de cigarrillos incautado el año pasado en Salto del Guairá y si realizaron el control para determinar el origen del dinero de la persona que se presentó como propietaria del 60% de las 20.000 cajas de cigarrillos.
Dijo que si la compra se realizó a través del sistema financiero “desde luego que debe tener los controles”, pero aclaró que la Seprelad no trabaja por el contrabando sino por el lavado de dinero, a pesar de que admitió que es un delito precedente al del lavado. “Con respecto a un procedimiento en Aduanas, por supuesto no nos metemos porque es una entidad autónoma”, añadió.
En cuanto a la importación y exportación en general, resaltó que teniendo en cuenta la resolución Nº 56/19, existen varias pautas relacionadas al control financiero de todo el proceso de transferencia bancaria y, agregó, que Aduanas debe realizar el control primario y trabajar bajo el sistema de alerta de operaciones sospechosas.
“Nosotros trabajamos con las alertas, tenemos un área de análisis financiero que hace análisis de inteligencia, que trabaja, que comparte los informes a muchas instituciones, como la SET y el Ministerio Público. No revelamos la información. Tocamos de repente temas que con mil gusto nos encantaría ir contando día a día y no lo hacemos porque tenemos reserva”, declaró.
También aseguró que la institución identifica los delitos precedentes del lavado, como el contrabando, narcotráfico o la corrupción.