Operaciones de Messer que el BNF no pudo justificar llega a US$ 15 millones

El total de operaciones cuantificables en infracción y comprobadas por los evaluadores de la Superintendencia de Bancos (SIB) en el sumario al BNF por el caso Messer fue por G. 106.658 millones (US$ 15 millones). La sanción fue por fallas administrativas en control antilavado.

Informe de conclusión del sumario según Resolución No. 34 del BCP
Informe de conclusión del sumario según Resolución No. 34 del BCP

De acuerdo con el informe de conclusión sumarial que se avala en la resolución No 34 del BCP emitido el pasado 3 de junio del 2021, la multa aplicada al Banco Nacional de Fomento (BNF) es de G. 10.665 millones que representa el 10% del total de las operaciones irregulares o en infracción que fueron detectadas en el marco de un sumario administrativo a la entidad estatal. Estas operaciones sin respaldo suficiente de Messer (hermano del alma del expresidente Horario Cartes) y sus empresas (Chai y Matrix) son por un total de G. 106.658 millones (US$ 15 millones), que fue reconfirmada por el regulador, tras rechazar un recurso de reconsideración del BNF.

La resolución del directorio concluye en aplicar dicha multa por “falta administrativa por incumplimiento de las previsiones legales y reglamentarias que previenen y reprimen el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo”.

Cabe señalar que la sanción únicamente fue impuesta a la institución bancaria estatal, no así a los directores y responsables de administrar dichas cuentas que a través de las cuales se movió entre 2011 y 2016 más de US$ 56 millones, pero en el sumario se tuvieron en cuenta solo las transacciones hechas desde el 2016 al 2018, porque las anteriores ya prescribieron.

Conclusiones del sumario

Según se desprende de la resolución N° 34 emitida por el BCP el 28 de junio último, se reitera que el BNF incumplió principios básicos de debida diligencia. Menciona que los interventores no tuvieron acceso a documentos que describan procedimientos para identificación de clientes, además de ciertas desprolijidades en su manual de prevención.

Igualmente la SIB mencionó en el escrito, que la entidad bancaria no ha facilitado todos los documentos requeridos de los clientes cuestionados, tampoco ha facilitado información sobre estado civil, nombre de cón- yuge ni de actividad principal de algunos de los clientes cuestionados.

No se evidencia patente comercial, registro del comerciante ni declaraciones del origen del dinero, según algunas de las observaciones de los evaluadores. Esta, además, ratifica que en esas cuentas hubo excesos en los límites de transferencias y estaban fuera del perfil

Ante la sentencia desfavorable al pedido de reconsideración del BNF , su directorio busca revertir esta sanción en la justicia, esto pese a todas las observaciones realizadas por el regulador. Los asesores de la banca estatal confían que podrán revertir la resolución.

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