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El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, explicó que el Ministerio Público ha determinado la responsabilidad de 18 funcionarios de 4 entes bancarios que facilitaron la fuga de divisas provenientes de actividades ilícitas y no se descarta que las imputaciones se extiendan hacia más personas.
Recordó que Felipe Ramón Duarte Villalba y el supuesto gerente de sucursal, Tai Wu Tung, crearon empresas fantasmas para el depósito de grandes sumas de dinero en bancos de plaza sin tener en cuenta las normas de seguridad. En total se envío al exterior la suma de US$ 503 521 242.
Seguidamente la fiscala Juliana Giménez detalló que en el Banco Sudameris se produjo la mayor cantidad de operaciones dudosas, un total de 4015, a través de las cuales se remesó alrededor de US$ 237.000.000 desde 2010 hasta 2012.
En el mismo periodo de tiempo a través del Banco Regional se remesaron US$ 111.0000.000 en unas 2294 operaciones, en el BBVA se realizaron 1855 operaciones que totalizaron US$ 129.000.000, mientras que en el Banco Continental SAECA, se envió US$ 27.000.000 en 668 operaciones bancarias.
La lista de imputados es la siguiente: Monserrat Pavetti González, Rubén Zachar Peralta, Juan Luis Garay Espínola, Mario Narváez Ramírez, Andrea Rodríguez Massi, Arnaldo Largo González, todos ellos relacionados a la causa Sudameris. Los empleados incluidos en la carpeta fiscal y que pertenecen al BBVA son: Félix Vera Ramírez, Natalia Gill Estigarribia, Pedro Rivas Rodríguez, Carlile Torres Cáceres y José María Britos Esquivel.
Los imputados del Banco Regional son: Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Zárate González, Erica Werner Schmidt y Carmen Pino Penayo. La nómina se completa con los funcionarios del banco Continental Lauro López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Reyes Rivas.
La imputación alcanza a oficiales de cuentas, gerentes de sucursal y ejecutivos de cuentas de las mencionadas entidades bancarias, para quienes se solicitó la aplicación de medida alternativas a la prisión, como así también fianza real y caución personal, expresó la agente en conferencia de prensa.