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La información la confirmó el fiscal adjunto Alejo Vera, quien dijo que esta mañana Felipe Duarte se presentó en la sede del departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, de Ciudad del Este.
En diciembre de 2012, la Fiscalía imputó por el caso a diez personas: Felipe Ramón Duarte, Tai Wu Tung, Sady Caríssimo, Alcides Ramón González, Nilsa Romero de Duarte, Zulma Duarte, Liz Barboza, Víctor Lara Barboza, Blásida Álvarez Gallardo y Óscar Vicente Céspedes Fernández.
La denuncia hecha por una mujer en diciembre de 2011, hizo que se descubriera que la casa de cambios Forex S.A. (sucursal Ciudad del Este) usó nueve empresas ficticias para enviar en el 2011 más de 370 millones de dólares al exterior para el pago a supuestos proveedores de mercaderías.
El hecho había derivado en una inspección de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental. La Superintendencia de Bancos del BCP, concluyó que las entidades violaron leyes y normas antilavado.
El caso sigue siendo investigado por las autoridades, mientras tanto se sigue buscando a las personas prófugas y a las que pudieron haber tenido algún tipo de conexión con el esquema para lavar el millonario monto.